Singapura Memulai Investigasi Terhadap Terraform Labs (Laporan)

Lembaga penegak hukum Singapura dilaporkan telah memulai penyelidikan terhadap Terraform Labs – proyek blockchain terkenal yang didirikan bersama oleh buronan crypto Do Kwon. 

Pihak berwenang juga memperkirakan pengembang berusia 31 tahun itu tidak bersembunyi di negara kota itu. 

Terbaru untuk Menunjuk Jari di Terraform Labs

Dalam pengumuman email yang dilihat oleh Bloomberg, kepolisian Singapura menyatakan, “penyelidikan telah dimulai sehubungan dengan Terraform Labs,” menambahkan pertanyaan tersebut “sedang berlangsung”. 

Grafik keruntuhan token asli organisasi – LUNA – dan stablecoin algoritmiknya – UST – adalah salah satu peristiwa paling kelam di crypto tahun lalu. Stablecoin, yang seharusnya memiliki valuasi tetap $1, kehilangan pasaknya terhadap greenback pada Mei 2022 dan jatuh jauh di bawah target harganya. 

Menyadari turbulensi tersebut, investor mulai menjual cadangan UST secara massal. Ini menghasilkan lebih banyak LUNA yang dicetak untuk menstabilkan terjun bebas, yang secara signifikan meningkatkan pasokan koin asli. Akhirnya, kedua aset kehilangan hampir semua nilainya dalam hitungan hari, memicu kerugian multi-miliar investor dan penurunan pasar luas yang bergema selama berbulan-bulan.

Investor yang gagal dan banyak institusi menuduh Do Kwon – Salah Satu Pendiri Terraform Labs – berperan dalam keruntuhan. Namun, dia enggan bekerja sama dan diduga meninggalkan Korea Selatan untuk menghindari konsekuensi dari dugaan penipuannya. 

Menurut beberapa sumber, ia sering mengubah tempat persembunyiannya dalam beberapa bulan terakhir, dengan Rusia, Dubai, Singapura, dan Seychelles menjadi beberapa kemungkinan tujuan. Badan penegak hukum Singapura mengungkapkan dalam email bahwa dia saat ini tidak berada di dalam perbatasan negara kota Asia.

Cakupan terbaru menunjukkan bahwa lokasinya saat ini bisa jadi Serbia. Sebagai KriptoKentang diungkapkan, delegasi otoritas Korea Selatan yang dipimpin oleh seorang pejabat senior Kementerian Kehakiman mengunjungi negara Balkan bulan lalu untuk mencari Kwon, yang genap diburu oleh Organisasi Polisi Kriminal Internasional (lebih dikenal sebagai Interpol).

Tuduhan SEC

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini terdakwa Terraform Labs dan Do Kwon mengatur penipuan besar-besaran dengan menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar melalui penggunaan mata uang digital. Badan tersebut menyarankan skema tersebut memicu kerugian finansial yang sangat besar bagi investor ritel dan institusional. 

Itu juga menyalahkan Terraform Labs karena membuat klaim dan janji palsu bahwa itu bermitra dengan aplikasi pembayaran seluler Korea. Sebaliknya, Kwon menyesatkan investor untuk menguras dana mereka dan kemudian mempekerjakan mereka untuk keuntungan pribadi.

Pejabat Korea Selatan melakukan penyelidikan khusus terhadapnya musim panas lalu, menuduh dia memberikan token kepada anggota keluarga untuk menghindari peraturan perpajakan. Aset tersebut diduga digunakan untuk membeli properti.