Pendiri Terra Do Kwon Dalam Masalah Lebih Saat Jaksa Korea Mengungkap Perusahaan Shell Lain Yang Terkait Dengannya

Jaksa di Korea Selatan telah menemukan perusahaan cangkang bernama Flexi yang diduga digunakan Do Kwon untuk mencuci dana dari Terra.

Penyelidik dan jaksa di Korea Selatan semakin dekat untuk membangun kasing kedap air melawan Terra's Do Kwon sehubungan dengan runtuhnya ekosistem Terra di mana ribuan orang Korea Selatan kehilangan uang.

Di sebuah perkembangan terkini yang akan semakin meningkatkan ketahanan para penyelidik dan pengadilan, jaksa telah menemukan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyedot dana dari Terra ke rekening milik Do Kwon. Sampai sekarang, semua orang mengira TFL adalah satu-satunya perusahaan yang dikendalikan oleh Do Kwon. TFL menghentikan operasinya di Korea Selatan pada April 2022.

Perusahaan Shell Masih Di Korea Selatan

Sebuah perusahaan bernama Flexi Corporation masih berada di Korea Selatan dan tampaknya telah digunakan untuk mencuci uang dari Terra. Menariknya, perusahaan hanya ada sebagai dokumen, memberikan semua keunggulan perusahaan cangkang. Yang lebih menarik adalah pengungkapan bahwa “dokumen” yang seharusnya ini menerima uang yang diperoleh Terra dari penjualan token OTC. Flexi Corporation digunakan untuk mengubah token menjadi uang tunai. Perusahaan juga mengoperasikan akun yang dibuat atas nama perusahaan yang mencurigakan.

Penemuan ini dibuat bahkan ketika pihak berwenang Korea Selatan masih menyelidiki Tabrakan terra insiden untuk menentukan apakah ada kesalahan dari pihak Do Kwon, perusahaannya TFL, dan rekanan. Dengan penemuan seperti itu, sulit membayangkan Do Kwon lolos.

Mantan Pengembang Terra Angkat Bicara

Menyusul penemuan perusahaan cangkang, jaksa sekarang memantau aliran dana ke perusahaan, mungkin dengan harapan mendapatkan lebih banyak bukti untuk memperkuat kasus terhadap Do Kwon. Penyaluran dana ke Flexi Corporation melalui penjualan OTC, dan menjadi perusahaan cangkang, termasuk pencucian uang.

Menurut mantan Pengembang Terra yang membuka, Flexi Corporation adalah penyebab utama kekhawatiran otoritas pajak Korea selama penyelidikan terkait pajak beberapa waktu lalu. Do Kwon dan TFL juga diharuskan membayar denda sekitar $80 juta kepada otoritas pajak karena penghindaran pajak.

- Iklan -