SEC Thailand akan Menuntut Bitkub dan Empat Lainnya dalam Dugaan Kasus Perdagangan Cuci

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) telah menuduh Bitkub, pertukaran mata uang kripto terbesar di negara itu, dan empat pelanggar lainnya atas dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan pencucian.

Individu harus membayar denda lebih dari $600,000.

Bitkub Terlibat dalam Kasus Perdagangan Cuci?

Menurut tekan rilis pada hari Selasa (27 September 2022), SEC Thailand mengklaim bahwa dua individu - Tuan Anurak dan Tuan Sakon Srakawee - melakukan perdagangan pencucian di platform Bitkub.

Perdagangan cuci, terkait dengan industri kripto, adalah praktik di mana seorang pedagang membeli dan menjual aset digital untuk diri mereka sendiri, sehingga menciptakan aktivitas pasar palsu dan juga menggelembungkan volume perdagangan mereka.

Sementara itu, SEC mencatat bahwa agensi awalnya memutuskan untuk menerapkan sanksi perdata terhadap ketiga pelanggar, tetapi Bitkub dan dua individu dilaporkan menolak untuk mematuhi sanksi dan menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, regulator menyerukan penuntutan pelanggar di pengadilan sipil.

Pengawas regulasi Thailand meminta larangan Anurak dan Sakon menjadi direktur atau memegang posisi eksekutif apa pun. Juga, pelanggar harus dilarang dari perdagangan cryptocurrency.

Selanjutnya, Bitkub dan individu dalam kasus tersebut diperintahkan untuk membayar 24,161,292 baht (sekitar $636,000). Denda akan digunakan untuk mengganti biaya penyelidikan SEC.

Di sebuah pengumuman terpisah, regulator juga memungut tuduhan perdagangan pencucian yang terkait dengan pertukaran aset digital lokal Satang Corporation. Menurut SEC, dua pelanggar, LLC Fair Expo dan Mikalai Zahorski, dilaporkan melakukan perdagangan pencucian di Satang.

Seperti dalam kasus tiga yang pertama, SEC menyatakan bahwa LLC Expo Fair dan Mikalai tidak mematuhi sanksi perdata dan akan dituntut di pengadilan perdata. Kedua pelanggar didenda 12 juta baht ($317,660).

Thailand Mempertahankan Pegangan Regulasi yang Kuat pada Industri Crypto

Perkembangan terbaru datang tak lama setelah SEC Thailand menjatuhkan denda $235,000 terhadap chief technology officer (CTO) Bitkub, yang dituduh diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam.

Baru-baru ini, regulator lokal meminta komentar publik atas keputusannya untuk melarang perusahaan crypto lokal dari menawarkan layanan pinjaman dan staking sebagai sarana untuk melindungi pedagang. Beberapa perusahaan pemberi pinjaman cryptocurrency mengajukan kebangkrutan baru-baru ini.