Bank Sekarang Menyerukan Penolakan Klaim

Bank terkemuka Israel, Hapoalim Bank, baru-baru ini mengajukan surat pembelaan untuk menolak klaim pensiunan berusia 69 tahun, Esther Freeman, untuk mengizinkan deposit keuntungan $320k yang dia hasilkan dari investasi Bitcoin $3,000 hampir sembilan tahun yang lalu.

Menurut laporan hari Kamis oleh outlet media lokal, bank mengklaim bahwa desakannya untuk menolak setoran itu karena kasus di mana mata uang digital digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Bank Hapoalim Menolak Setoran $320k dari Keuntungan Crypto

Sebelumnya pada November 2021, Freeman mengajukan gugatan terhadap bank, menuntut entitas untuk menyatakan bahwa sumber uang yang diinvestasikan dalam Bitcoin “diketahui, jelas, dan didukung oleh referensi.”

Dalam sebuah pernyataan, bank mencatat bahwa tidak mungkin untuk melacak jalur uang sehubungan dengan pembelian crypto Freeman pada tahun 2013. Ditambahkan bahwa bank tersebut belum dapat membuat koneksi ketika dia memindahkan dana dari akunnya ke pembelian tersebut. dari bitcoin.

“Hanya dalam kasus di mana dana yang digunakan untuk membeli mata uang virtual dan hasilnya keluar dan dikembalikan dari rekening yang sama, penerimaan dana dapat dikonfirmasi – maka penggugat tidak memenuhi kondisi ini,” kata bank.

Hapoalim juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti substansial dari pembelian BTC karena Freeman tidak membeli cryptocurrency dari bursa terdaftar tetapi dari individu pribadi secara tunai.

Kegagalan Memberikan Referensi

“Penggugat gagal menunjukkan referensi aktual untuk harga pembelian mata uang virtual.” – membaca laporan baru.

Selain itu, bank mencatat bahwa pada saat pembelian, regulator keuangan Israel, Bank of Israel, telah mengamanatkan organisasi perbankan untuk tidak menerima setoran dana dari transaksi kripto.

Untuk alasan yang disebutkan di atas, Bank Hapoalim berpendapat bahwa tidak boleh dipaksa untuk menerima setoran dana yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency, mengingat risiko keuangan yang terkait dengannya.

Sebagai tanggapan, pengacara Freeman berkata, “Sangat disayangkan untuk mengetahui bahwa Bank Hapoalim telah memutuskan untuk mengobarkan perang sengit pada pelanggan lama, seorang pensiunan, yang satu-satunya keinginan adalah untuk menerima di rekening banknya uang miliknya dan berasal dari koin digital yang dia beli bertahun-tahun yang lalu.”