Investigasi FTX meluas saat jaksa menghubungi mantan eksekutif

Menurut selusin orang yang mengetahui penyelidikan tersebut, jaksa federal mengamati dengan cermat semakin banyak orang yang terhubung Sam Bankman Friedsudah dibongkar cryptocurrency kerajaan, termasuk ayahnya, saudara laki-laki, dan mantan rekan kerjanya. Investigasi adalah salah satu kasus kejahatan keuangan terbesar yang diselidiki di Amerika Serikat dalam lebih dari satu dekade.

Satuan tugas khusus telah dibentuk oleh kantor kejaksaan AS di Manhattan untuk melakukan penyelidikan atas kematian FTX, the pertukaran crypto Bankman-Fried didirikan.

Lebih dari selusin jaksa sedang membangun kasus pidana dan menemukan miliaran dolar dalam dana klien yang dituduh disalahgunakan oleh Bankman-Fried, di bawah arahan Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan. NY.

Menurut beberapa sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut, jaksa penuntut baru-baru ini berbicara dengan pengacara untuk selusin mantan eksekutif dan pekerja di FTX dan Penelitian Alameda, dana lindung nilai Bankman-Fried juga didirikan. Terungkap bahwa jaksa juga menyelidiki bagaimana anggota keluarga Bankman-Fried berkontribusi pada kerajaan bisnisnya.

Hampir semua orang di lingkaran dalam Bankman-Fried terpaksa mencari penasihat hukum sebagai akibat dari kegagalan FTX saat penyelidikan semakin dalam dan jaksa mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut. Beberapa mantan eksekutif FTX yang mungkin memiliki informasi relevan masing-masing diwakili oleh pengacara pembela dari firma hukum Mayer Brown, Steptoe & Johnson, dan Covington & Burling.

Menurut Daniel Hawke, mantan direktur unit penyalahgunaan pasar Securities and Exchange Commission dan saat ini menjadi pengacara untuk firma Arnold & Porter:

Saat orang mulai membalik atau berkolaborasi dengan pihak berwenang, hal itu mungkin mengarah pada jalur penyelidikan baru dan orang baru yang menarik.

Penyelidikan FTX juga dapat menargetkan bisnis yang meminjamkan uang atau menerima pembayaran dari bursa. Masalah di Asal, sebuah perusahaan pinjaman cryptocurrency yang baru saja dituduh SEC melanggar undang-undang sekuritas, dimulai ketika FTX runtuh tahun lalu. Sekelompok senator bipartisan juga menulis surat kepada gerbang perak, sebuah bank yang melakukan bisnis dengan FTX, pada akhir Januari untuk menanyakan tentang pengetahuan perusahaan tentang penyalahgunaan dana pelanggan di bursa.

Jaksa mencoba mengumpulkan ratusan juta dolar yang dicuri dari bursa oleh peretas sekitar waktu FTX mengajukan kebangkrutan pada bulan November, selain menemukan uang pelanggan yang hilang. Selain itu, mereka sedang menyelidiki lebih dari $90 juta sumbangan kampanye yang diberikan kepada organisasi aksi politik dan kandidat kongres oleh karyawan FTX dan rekanan perusahaan lainnya.

Bukti mantan rekan kerja Bankman-Fried mungkin penting untuk kasus penuntutan dalam kasus pidana terhadapnya. Caroline Ellison dan Gary Wang, dua penasihat terdekatnya, mengaku bersalah atas penipuan pada bulan Desember dan telah bekerja dengan jaksa selama berbulan-bulan. Para penyelidik saat ini memusatkan upaya mereka pada mantan eksekutif FTX tambahan.

Tiga orang yang mengetahui kasus tersebut mengklaim bahwa jaksa penuntut telah berbicara dengan pengacara Sam Trabucco, mantan wakil presiden Alameda Research. Selain itu, menurut beberapa sumber, Daniel Friedberg, seorang pengacara terkemuka di FTX, secara pribadi telah bertemu dengan mereka.

Jaksa juga telah menyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa mereka berhubungan dengan Ryne Miller, jaksa umum anak perusahaan FTX di AS yang membantu menangani situasi di hari-hari penuh gejolak menjelang kebangkrutan FTX.

Melalui kolaborasi beberapa orang yang mengetahui bursa, juga terungkap bahwa pihak berwenang telah berbicara dengan pengacara Nishad Singh, mantan insinyur top di FTX yang memiliki posisi kecil di bursa, mengenai apakah dia akan atau tidak. berkolaborasi sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan potensial. Tuan Singh, seorang pendukung penting politisi Demokrat, belum pernah dituduh melakukan kejahatan apa pun, tetapi menurut catatan pemerintah, dia mengetahui hal itu FTX telah menyalahgunakan dana nasabah dan mendapatkan pinjaman $543 juta dari Alameda.

Bloomberg adalah yang pertama menerbitkan diskusi antara penuntut dan Tn. Singh, sementara Reuters adalah yang pertama melaporkan kontak Tn. Friedberg dengan kejaksaan.

Baru-baru ini juga terungkap bahwa jaksa telah menanyai Ryan Salame, mantan eksekutif FTX yang memberikan puluhan juta dolar kepada anggota parlemen dari Partai Republik, sementara mereka telah bertemu dengan saksi dan pengacara.

Seseorang belum tentu diselidiki hanya karena pembela dan jaksa berbicara. Pihak berwenang sering mengadakan diskusi ini untuk mengetahui apakah ada yang memiliki pengetahuan yang dapat membuat mereka berguna untuk kasus tersebut sebagai saksi.

The 30 tahun Bankman-Fried telah mengajukan pembelaan tidak bersalah untuk tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pembiayaan kampanye yang tidak tepat. Dia sekarang dibatasi di rumah orang tuanya di Palo Alto, California, sambil menunggu persidangan pidana Oktober setelah hakim federal memberinya jaminan dengan persyaratan yang ketat.

Investigasi praktik penggalangan dana kampanye FTX adalah salah satu area yang mungkin akan segera berkembang. Saat korporasi mengejar kekuatan politik di Washington, jaksa sangat tertarik pada apakah FTX terlibat dalam konspirasi jahat untuk menyalurkan jutaan dolar kepada "kontributor jerami" yang memberikan kontribusi kampanye palsu atas namanya.

Jaksa federal mulai mengirim email ke beberapa organisasi kampanye dan aksi politik yang telah menerima sumbangan dari pekerja FTX tak lama setelah Bankman-Fried ditahan pada bulan Desember untuk menanyakan tentang dana tersebut, seperti yang dilaporkan The New York Times sebelumnya.

Keluarga Bankman-Fried sedang diselidiki

Menurut beberapa sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut, pihak berwenang juga sedang menyelidiki apakah adik laki-laki Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, terlibat dalam dugaan penipuan penggalangan dana kampanye.

Guarding Against Pandemics, sebuah organisasi advokasi yang dijalankan oleh Gabe Bankman-Fried, menerima dana dari FTX. Selain membangun kantor pusat di townhouse senilai hampir $3.3 juta di Washington, DC, organisasi tersebut memberikan sumbangan kepada organisasi lain. Beberapa blok dari Capitol, townhouse saat ini sedang dijual.

Pengacara manajemen baru FTX menegaskan bahwa townhouse itu "dibeli menggunakan dana klien yang dijarah" dalam dokumen yang diajukan di kebangkrutan pengadilan pada 25 Januari. Pengacara FTX menambahkan bahwa saudara laki-laki Bankman-Fried kebanyakan mengabaikan tuntutan informasi mereka.

Jaksa juga melihat ayah Bankman-Fried, Joe Bankman, seorang profesor di Stanford Law School yang bekerja untuk FTX dan merupakan pendukung vokal bisnis tersebut di depan umum.

Empat orang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengklaim bahwa penyelidik federal telah menanyakan tentang keterlibatan Bankman dalam kerajaan bisnis putranya yang luas. Itu Bahama vila senilai $ 16.4 juta yang sering ditinggali Bankman dan istrinya, Barbara Fried, "seharusnya menjadi milik perusahaan," menurut Bankman-Fried.

Beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut mengklaim bahwa putra mereka memberi mereka $10 juta sekitar setahun yang lalu. Jaksa sedang menyelidiki transaksi itu, menurut salah satu dari orang-orang itu. Perwakilan keluarga Bankman-Fried menolak untuk menanggapi.

Mantan pengacara AS untuk Distrik Barat Virginia John P. Fishwick Jr. mengklaim bahwa jaksa sering menekan terdakwa pidana dengan mengejar anggota keluarga yang akan dikenakan kesalahan hukum mereka sendiri.

Ancaman untuk mengadili anggota keluarga adalah “tekanan tertinggi yang dibawa DOJ kepada terdakwa kriminal,” menurut Mr. Fishwick. Jika penjahat mengajukan pengakuan bersalah lebih cepat daripada nanti, itu sering menandakan bahwa anggota keluarga terdakwa akan menerima hukuman yang lebih menguntungkan. Namun, hal ini bukanlah jaminan.

terkait

Fight Out (FGHT) – Pindah ke Dapatkan di Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus