Pihak berwenang China mengatakan mereka telah menangkap 63 orang dalam "serangan guntur" gadungan terhadap geng pencucian uang yang diduga mencuci lebih dari $1.7 miliar melalui crypto.
Dalam penggerebekan yang terkoordinasi, Biro Keamanan Umum Tongliao cabang Horqin di timur laut Tiongkok mengirim lebih dari 200 polisi di 17 provinsi dan kota, menurut sebuah laporan. pernyataan.
Butuh waktu lebih dari tiga bulan untuk membongkar jaringan tersebut, kata polisi, yang mencatat bahwa geng tersebut menggunakan stablecoin tether (USDT) terkemuka untuk mencuci perjudian dan hasil terlarang lainnya atas nama kelompok kriminal dalam dan luar negeri.
Sekitar $18.6 juta dalam bentuk tunai dan aset telah disita. Geng tersebut diduga membujuk individu melalui Telegram untuk mendaftarkan akun dengan pertukaran crypto — bagal untuk dana kriminal.
Geng itu digambarkan memiliki pembagian kerja yang jelas, dengan operasinya tersebar di seluruh China. Setelah geng tersebut menerima permintaan pencucian uang, tugas terkait diberikan kepada tim, dengan para pemimpin merekrut gerutuan tingkat bawah untuk melakukan tindakan online dan offline.
Semua anggota geng dilaporkan menerima komisi dalam proporsi yang berbeda setelah setiap operasi pencucian uang selesai.
Pihak berwenang mengatakan pengambilan aset rumit tetapi analisis blockchain dan bekerja dengan pertukaran crypto internasional akhirnya menyebabkan beberapa orang diinterogasi.
Investigasi dimulai setelah aktivitas perbankan yang mencurigakan terdeteksi pada bulan Juni, termasuk beberapa transaksi bulanan yang melebihi $1.4 juta.
Setelah penyelidikan awal, cabang Horqin mengirim sekitar 230 petugas pada 7 September ke Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian dan Henan, di antara provinsi lainnya.
Pada saat itu, dua tersangka utama geng kriminal tersebut telah melarikan diri ke Bangkok, Thailand, tetapi berhasil dibujuk untuk kembali ke China sebulan kemudian, kata polisi.
Payudara mengikuti lain dari September, di mana pihak berwenang mengklaim telah menangkap 93 orang karena keterlibatan mereka dalam jaringan pencucian uang kripto senilai $5.6 miliar.
Pencucian uang di crypto telah lama menjadi topik perdebatan hangat. Sementara aktivitas tersebut telah meningkat selama bertahun-tahun, unit analitik Chainalysis disebabkan $8.6 miliar dalam volume transaksi crypto untuk pencucian uang tahun lalu, hanya 0.05% dari total volume tahunan.
Antara $800 miliar dan $2 triliun adalah diperkirakan untuk dicuci melalui mata uang fiat setiap tahun. Namun perusahaan memperingatkan pencucian uang dalam crypto dapat terus meningkat seiring dengan adopsi.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram.
Sumber: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring