Tornado Cash Bertanggung Jawab untuk Menghentikan Kegiatan Terlarang, Kata Pejabat

Keputusan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi layanan pencampuran crypto kedua telah membuat penggemar blockchain dan chauvinis privasi gempar minggu ini. 

Pada hari Senin, Uang Tunai Tornado, layanan pencampuran cryptocurrency yang diduga digunakan untuk mencuci dana curian yang terkait dengan peretasan besar, ditambahkan ke daftar Specially Designated Nationals (SDN) Office of Foreign Asset Control, bersama dengan 45 alamat dompet Ethereum terkait. 

“Penunjukan OFAC untuk Tornado Cash adalah momen penting dalam perang melawan kejahatan berbasis cryptocurrency,” a melaporkan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan. 

“Untuk satu hal, ini sangat tepat waktu: Lebih banyak cryptocurrency dicuri dari sebelumnya, dan di hampir setiap peretasan yang kami amati tahun ini, Tornado Cash telah menerima setidaknya sebagian dari dana yang dicuri.”

Departemen Keuangan menuduh kelompok peretasan yang disponsori Korea Utara Grup Lazarus, yang pada bulan Maret mencuri lebih dari $620 juta dalam cryptocurrency dari protokol Jembatan Ronin, berusaha menyembunyikan asal dana dengan Tornado Cash. Chainalysis setuju. 

“Lazarus Group adalah salah satu pelaku terbesar dari peretasan [keuangan terdesentralisasi] ini,” kata Chainalysis dalam laporannya. “Segera setelah pencurian Jembatan Ronin, para peretas mengirim sebagian besar dana itu ke Tornado Cash untuk dicuci.” 

Bukan layanan pencampuran pertama yang ditargetkan  

Ini bukan pertama kalinya OFAC menyetujui mixer cryptocurrency. Pada bulan Mei, para pejabat menargetkan Blender.io, layanan terpusat Lazarus Group juga diduga digunakan untuk menyembunyikan dana curian. Tapi Tornado Cash berbeda, kata beberapa ahli. 

“Blender.io ditetapkan kembali pada Mei tahun ini, tetapi berbeda dan dalam cara yang cukup berarti, yaitu itu adalah layanan kustodian terpusat dan ini…hanya kode,” Michael Mosier, mantan wakil kepala di Departemen Kehakiman. bagian pencucian uang dan pemulihan aset, dikatakan selama a Ruang Twitter diskusi Jumat.

Sebagai layanan pencampuran berbasis kontrak yang cerdas, Tornado Cash dapat terus berjalan tanpa aktor individu, mereka yang menentang sanksi bersikeras. Ini adalah argumen yang telah lama dimiliki co-founder Tornado Cash, Roman Semenov menggunakan dirinya sendiri, tetapi yang lain telah menyatakan keraguan dalam garis penalaran ini. 

"Saya tidak berpikir secara pribadi, meskipun kami masih bekerja melalui argumen ... bahwa Anda tentu dapat membuat argumen yang sangat kuat bahwa Tornado Cash bukanlah suatu entitas," Peter Van Valkenburgh, direktur penelitian di Coin Center, mengatakan selama Ruang Twitter. “Sejauh yang saya tahu, Blender.io juga tidak tergabung dalam yurisdiksi hukum mana pun.” 

Beberapa orang mempertahankan tingkat kontrol atas kunci admin Tornado Cash, kata Van Valkenburgh, memungkinkan mereka untuk membuat perubahan pada kode dan karena itu akan menjadi 'entitas' di mata pemerintah. 

Namun hal itu menjadi keruh, Van Valkenburgh menambahkan, karena Tornado Cash, sebagai kode, bukanlah 'properti' dengan sendirinya. 

“Ini hampir seperti kami menemukan bahwa Phillips, orang yang menemukan obeng kepala Phillips, melakukan sesuatu yang sangat, sangat buruk, dan kami menyetujui rekening banknya, tetapi kemudian kami juga mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan obeng Phillips lagi. ," dia berkata. 

Sanksi menyeluruh memiliki konsekuensi jaminan, Rebecca Rettig, penasihat umum di Aave, mengatakan selama Twitter Spaces. Menargetkan setiap dompet yang telah berhubungan dengan dana dari Tornado Cash, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, masih merupakan skenario hipotetis, tetapi skenario ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, kata Rettig. 

“Proses pemikiran tentang apa semua konsekuensi yang tidak terduga akan sangat sempit di sini, karena sepertinya reaksi yang sangat parah terhadap perangkat lunak yang digunakan untuk beberapa aktivitas terlarang,” tambahnya. 

Tanggung jawab kepatuhan Tornado Cash 

Keputusan OFAC menunjukkan bahwa semua protokol, terdesentralisasi atau tidak, tunduk pada kewajiban kepatuhan yang sama, kata laporan Chainalysis. Ini adalah tanggung jawab mixer itu sendiri untuk menghentikan aktivitas terlarang, kata para pejabat. 

“Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal untuk menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, mengatakan setelah sanksi diumumkan. 

Sejak diluncurkan pada Agustus 2019, Tornado Cash telah menerima eter senilai lebih dari $7.6 miliar, “sebagian besar di antaranya berasal dari sumber terlarang atau berisiko tinggi,” catat laporan Chainalysis. Dari angka tersebut, sekitar 18% dana berasal dari entitas yang terkena sanksi, namun menurut laporan tersebut, hampir semua dana diterima sebelum entitas tersebut dimasukkan ke dalam daftar sanksi. 

Kurang dari 11% dana yang diterima oleh layanan pencampuran crypto yang baru-baru ini disetujui Tornado Cash dicuri dari pertukaran dan protokol cryptocurrency lainnya, menurut Chainalysis.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.