'Tracers in the Dark' menyajikan kisah kejahatan yang menyenangkan — dan pelajaran tentang privasi

Di permukaannya, buku baru Andy Greenburg, Pelacak dalam Gelap: Perburuan Global untuk Penguasa Kejahatan Cryptocurrency, adalah cerita kriminal standar. Penggemar podcast kriminal sejati akan menikmati versi crypto dan mendapatkan kursi di van Biro Investigasi Federal saat agen federal Amerika Serikat melacak penjahat melalui transaksi crypto mereka.

Kisah pertama yang diceritakan adalah tentang agen Badan Penegakan Narkoba licik yang mencuri dana dari pasar narkoba online Silk Road. Itu juga membahas perburuan Dread Pirate Roberts, alias Ross Ulbricht - pendiri Silk Road.

Keamanan operasional Ross cukup bagus. Dia menggunakan Tor untuk semuanya. Dia menggunakan laptop terenkripsi yang mengunci dirinya sendiri saat ditutup. Dia tidak membagikan detail pribadi. Namun dalam privasi, yang diperlukan hanyalah satu kesalahan. Dia akhirnya dibatalkan oleh satu kesalahan kecil di forum online ketika dia pertama kali memulai Silk Road.

Penghapusan AlphaBay adalah operasi yang bahkan lebih canggih, diceritakan melalui kombinasi teknik investigasi standar yang juga memanfaatkan alat yang berkembang yang dikembangkan oleh perusahaan forensik crypto termasuk Chainalysis dan Elliptic. Saya tidak akan merusak akhir cerita yang luar biasa dalam ulasan ini.

Menurut data Chainalysis, Silk Road menyumbang hampir 20% dari semua aktivitas Bitcoin pada puncaknya pada tahun 2013. Silk Road melakukan transaksi senilai lebih dari $435 juta, memuncak pada $40 juta pada bulan September 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020

Bagian yang lebih mengganggu mengungkapkan penghapusan Welcome to Video, situs pornografi anak di mana banyak pengguna hanya mengirim Bitcoin mereka (BTC) langsung dari Kenali Kepatuhan Pelanggan Anda pertukaran.

Buku ini menyenangkan dibaca sebagai novel kriminal sejati. Ini juga merupakan alat pengajaran yang berguna untuk keamanan operasional di web, khususnya bagi pengguna crypto baru. Pertumbuhan penggunaan crypto dalam dua tahun terakhir sangat eksponensial, difasilitasi melalui dompet baru seperti MetaMask yang tersedia di ponsel dua tahun lalu.

Karena Anda tidak lagi harus menjadi ahli teknologi untuk menggunakan crypto, banyak pengguna baru yang kurang peka terhadap privasi informasi dibandingkan teknisi hardcore yang mendominasi crypto di masa-masa awal. Buku ini harus berfungsi untuk menyadarkan mereka akan kebutuhan akan privasi crypto.

Terkait: Kisah saya memberi tahu SEC 'Sudah kubilang' di FTX

Penting bagi pendukung privasi untuk mempelajari forensik kriminal, bukan karena kami ingin membantu orang jahat tetapi karena alat yang digunakan oleh pemerintah terhadap orang-orang tercela dalam buku ini pada akhirnya akan diterapkan kepada kita semua baik oleh pemerintah maupun tetangga yang mengintai.

Sebagai salah satu contoh, ribuan orang yang crypto-nya dicuri oleh Sam Bankman-Fried akan segera mengetahui satu ketidakadilan dari kode pajak di mana pencurian tidak dapat dikurangkan dari capital gain. Jika informasi korban bocor dalam kebangkrutan FTX, Internal Revenue Service kemungkinan akan menggunakan informasi tersebut untuk mengejar korban penipuan yang bangkrut untuk memulihkan pajak keuntungan modal yang terutang atas keuntungan kertas mereka. Teknologi pelacakan Chainalysis akan membantu mereka melakukannya.

Dan dengan catatan transaksi yang tidak dapat diubah yang ada di blockchain, praktik privasi Anda bersaing dengan teknologi kripto forensik yang belum dikembangkan.

Buku ini lebih canggih daripada yang disarankan oleh judulnya yang mencolok. Pembaca Crypto-native akan merasa lega karena penulis berhati-hati untuk mengeksplorasi dimensi kedua yang lebih bernuansa dari teknologi pengawasan crypto. Dia menyajikan pandangan privasi dan pendukung Bitcoin seperti Matthew Green, salah satu pendiri Zcash (ZEC), dan pendukung Bitcoin Alex Gladstein.

Setelah menceritakan banyak kemenangan Chainalysis, penulis menutup dengan mencatat sisi gelap dari teknologinya. Percakapan dengan pendiri Chainalysis diceritakan, di mana pertanyaan sulit diajukan tentang pekerjaan untuk pemerintah otoriter. Ketika ditanya apakah dia yakin produknya tidak akan digunakan untuk mengawasi warga biasa dan menindas pemrotes hak asasi manusia, tanggapan CEO Chainalysis tampaknya membingungkan.

Terkait: Pejabat keuangan akan berbuat lebih banyak untuk keamanan nasional dengan membiarkan Tornado Cash sendirian

Buku ini mendedikasikan banyak bab untuk kerja keras sarjana privasi crypto Sarah Meiklejohn. Pekerjaan awalnya mengembangkan teknik pengelompokan untuk melacak transaksi Bitcoin membantu menemukan rangkaian beasiswa forensik dan privasi crypto.

Fondasi itu adalah pekerjaan yang menjadi dasar Chainalysis model awalnya, dan tubuhnya bekerja dan orang lain dalam nada itu pada akhirnya membantu alat privasi crypto seperti Zcash, Monero (XMR) dan Bitcoin Coin Bergabunglah dengan dompet seperti Samourai untuk berkembang. Epilog mencatat bahwa ketika ditawari posisi di Chainalysis untuk pekerjaannya menemukan alat yang digunakannya, dia menolak.

Dia mencatat keprihatinannya tentang bagaimana dampak Chainalysis tidak akan menangkap orang jahat tetapi malah akan digunakan lebih banyak oleh lembaga keuangan untuk "menghilangkan risiko" dalam erosi privasi keuangan yang terus-menerus. Dia mengamati, "Maka itu menjadi lebih sketsa, kan?"

Kanan.

Masih ada harapan untuk privasi finansial. Salah satu agen yang ditampilkan dalam buku mencatat bahwa klaim Chainalysis dan penegakan hukum bahwa mereka dapat melacak Monero tidak berlaku. Dan tidak ada yang disarankan dalam buku ini bahwa ada orang yang memiliki teknologi untuk melacak transaksi yang dilindungi Zcash.

Artikel ini untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk menjadi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum atau investasi. Pandangan, pemikiran, dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.