Turki menyita aset FTX di negara itu di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung

Aset milik mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried telah disita oleh Badan Investigasi Kejahatan Keuangan negara itu, yang secara lokal dikenal sebagai MASAK, menyusul runtuhnya bisnis utamanya.

Seorang pejabat pengumuman dari MASAK Turki menguraikan temuan awal dan tindakan yang diambil terhadap Bankman-Fried berikut proses kebangkrutan dari bisnis intinya. MASAK memulai penyelidikan pada 14 November.

Cointelegraph menerjemahkan pengumuman terbaru dari MASAK, yang menyoroti tiga poin utama dari penyelidikan tersebut.

Badan investigasi Turki menemukan bahwa FTX gagal menyimpan dana pengguna dengan aman, menggelapkan dana pelanggan melalui transaksi curang, dan memanipulasi penawaran dan permintaan di pasar dengan membuat pelanggan membeli dan menjual mata uang kripto terdaftar yang tidak didukung oleh kepemilikan mata uang kripto yang sebenarnya.

Akibat temuan tersebut, MASAK menyita aset Bankman-Fried dan afiliasinya setelah menemukan “kecurigaan pidana” yang kuat atas poin-poin tersebut di atas.

Situs web FTX TR masih aktif tetapi hanya menampilkan pesan kepada pengguna dengan instruksi untuk menerima saldo dari akun. Pengguna diminta untuk membagikan informasi IBAN dan nomor identitas Turki dari akun lira Turki masing-masing melalui tautan. 

LinkedIn pos dari FTX TR mencatat bahwa pertukaran tersebut memiliki lebih dari 110,000 pengguna dan memproses volume transaksi bulanan rata-rata sebesar $500 juta–$600 juta sejak peluncuran aplikasi selulernya pada awal tahun 2022. Perusahaan mempekerjakan 27 orang.

Postingan tersebut juga mencatat bahwa perusahaan telah berupaya untuk mentransfer saldo pengguna di FTX TR ke rekening bank mereka.

Terkait: Kepemilikan FTX di bank AS menimbulkan kekhawatiran tentang celah perbankan

FTX TR dikelola oleh mantan eksekutif Binance yang sebelumnya mengelola pertumbuhan bisnis global di Turki, Commonwealth of Independent States, dan Uni Eropa. Cointelegraph telah menghubungi mantan kepala TR FTX untuk memastikan apakah operasi lokal mengetahui aktivitas bisnis yang tidak pantas oleh perusahaan induknya dan akan memperbarui artikel ini sesuai dengan itu.

Menurut sebuah media lokal melaporkan, situs web FTX menarik rata-rata 187,000 pengunjung unik setiap bulan dari Turki, jumlah tertinggi keenam menurut negara. 

FTX sekarang sedang menjalani proses kebangkrutan yang dipimpin oleh CEO baru John Ray III. Pria yang bertanggung jawab mengungkap keruntuhan Enron yang terkenal di awal tahun 2000-an menggambarkan bencana FTX sebagai yang terburuk yang pernah dia lihat dalam karir profesionalnya.

Tinjauan strategis aset global FTX adalah sekarang dilakukan sebagai bagian dari proses kepailitan untuk memaksimalkan nilai yang dapat diperoleh kembali bagi pemangku kepentingan.