Dua Warga Estonia Ditangkap karena Menjalankan Skema Ponzi $500 Juta

Dua penipu skema Ponzi Estonia ditangkap di Tallinn, Estonia, pada 21 November 2022, karena menipu investor sebesar $575 juta.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin memikat para korban melalui perjanjian sewa peralatan penambangan kripto palsu dan investasi di bank kripto yang gagal membayar dividen.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin membeli barang-barang mewah dengan dana investor

Antara 2015 dan 2019, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin menawarkan kesempatan kepada pelanggan untuk menghasilkan pertambangan kriptocurrency pendapatan dengan menyetujui untuk menyewakan hashrate dari dugaan operasi penambangan yang disebut HashFlare. Penambangan mengamankan apa yang disebut bukti-kerja blockchain dengan memecahkan teka-teki matematika. Penambang memperoleh pendapatan dari koin crypto yang baru dicetak dan biaya transaksi.

Ketika pelanggan meminta bagian mereka dari pendapatan penambangan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin menolak atau membayar mereka dengan kripto yang dibeli di pasar terbuka.

Selain itu, penipu menawari orang kesempatan untuk berinvestasi di bank crypto baru, Polybius, dengan janji bahwa mereka akan menerima dividen dari keuntungan apa pun yang dihasilkan bank. Mereka menipu investor setidaknya $25 juta dan menyedot uang itu ke rekening bank lain dan dompet crypto tanpa membayar dividen.

Pasangan itu juga mencuci dana melalui perusahaan cangkang untuk membeli kendaraan mewah dan real estat di Estonia.

“Ukuran dan ruang lingkup skema yang dituduhkan benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto dan misteri seputar penambangan mata uang kripto, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar, ”kata pengacara Distrik Barat Washington, Nick Brown. “Mereka memikat investor dengan representasi palsu dan kemudian membayar investor awal dengan uang dari mereka yang berinvestasi kemudian.”

 Potapenko dan Turõgin setiap wajah maksimal 20 tahun penjara karena persekongkolan pencucian uang dengan menggunakan korporasi cangkang, penipuan kawat, dan persekongkolan melakukan penipuan kawat.

Skema ponzi di tahun 2022

Setelah DoJ mengumumkan penangkapan kedua warga Estonia tersebut, beberapa pengguna Twitter membandingkan skema tersebut dengan keruntuhan dari pertukaran Bahama FTX.