Dua Pria Menjatuhkan Tiga Tahun Penjara untuk Penipuan ICO $1.9 juta

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan Senin bahwa dua pria dari Orange County yang keduanya berkoordinasi penawaran koin awal senilai $1.9 juta (ICO) penipuan telah dijatuhi hukuman penjara federal.

3 Tahun Penjara

Hakim Distrik AS Cormac J. Carney memvonis Jeremy David McAlpine 36 bulan (3 tahun) dan Zachary Michael Matar hingga 30 bulan (2 tahun 6 bulan) di penjara federal.

Grafik ICO penipuan dilakukan di situs web resmi perusahaan milik swasta, Dropil, yang didirikan oleh McAlpine dan Matar pada tahun 2017. Duo ini melakukan penjualan token asli perusahaan, DROP, karena tidak ada pihak yang terlibat dalam hosting penjualan. terdaftar sebagai broker atau dealer di United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Pada tahun 2018, para pendiri melakukan ICO, menghasilkan dana senilai sekitar $1.9 juta dari 629 juta token DROP yang ditawarkan kepada lebih dari 2,400 investor.

Dropil mengklaim menawarkan layanan manajemen investasi aset digital, yang memungkinkan investor untuk berdagang di platform. McAlpine dan Matar membujuk pengguna untuk membeli dan memperdagangkan token DROP, menjanjikan bahwa perdagangan akan menghasilkan keuntungan yang akan “didistribusikan sebagai token DROP tambahan setiap 15 hari.”

Untuk lebih menipu investor, perusahaan membuat kertas putih yang menggambarkannya sebagai perusahaan berkembang yang menawarkan hasil tahunan yang menarik kepada investor berisiko, mulai dari keuntungan 24% hingga 63%. 

DOJ untuk Mengkompensasi Korban

Ketika dihadapkan oleh SEC AS tentang ICO yang tidak terdaftar, Dropil memberikan informasi palsu dengan memberikan gagasan yang salah bahwa perusahaan tersebut stabil secara finansial. Dropil melangkah lebih jauh untuk menghasilkan laporan palsu yang menyatakan bahwa $54 juta direalisasikan dari 34,000 investor dalam penjualan tokennya, sedangkan $1.9 juta yang dikumpulkan.

Sementara McAlpine dan Matar saat ini sedang dijatuhi hukuman penjara, DOJ berencana untuk memberikan kompensasi kepada 2,472 korban penipuan ICO, karena Hakim Carney menyatakan bahwa sidang restitusi akan diadakan pada 26 September.

Sementara itu, laporan lain mengkonfirmasi bahwa SEC AS telah mengajukan tuntutan terhadap empat anggota pendiri Forsage atas skema Ponzi crypto senilai $300 juta.