US DEA Menyita $2.2 Juta Dari Enam Akun Binance Tahun Lalu

• Badan Penegakan Narkoba AS menyita $2.2 juta dari Binance tahun lalu. 
• Dana tersebut terkait dengan penjualan narkotika dan pengedar narkoba dari Meksiko. 
• Pengadilan distrik AS baru-baru ini mengabulkan permintaan penyitaan sipil untuk dana yang disita. 

Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA) menyita cryptocurrency bernilai jutaan dari banyak Binance rekening tahun lalu. Dana tersebut terkait dengan penjualan narkotika dan perdagangan narkoba dari pakaian yang berbasis di Meksiko. 

Menurut keluhan diajukan di Pengadilan Distrik AS Distrik Timur Michigan, penyitaan dilakukan pada 19 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penyitaan yang disahkan oleh pengadilan tersebut. Rincian aset crypto yang disita tercantum dalam pengaduan penyitaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut AS Dawn N. Ison. 

DEA menyita lebih dari 66 BTC, 9.1 ETH, dan lebih dari 300,000 USDT dari enam akun Binance. Tingkat konversi dari Mei tahun lalu menilai aset crypto yang disita lebih dari $2.2 juta. Permintaan penyitaan dana yang disita baru-baru ini dikabulkan oleh hakim pengadilan distrik Michigan. 

Pengajuan pengadilan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Binance digunakan oleh pengedar narkoba untuk mengonversi mata uang AS yang diperoleh dari penjualan perdagangan narkoba ke Bitcoin, USDT, atau aset kripto lainnya, dan melakukan pencucian yang sama ke Organisasi Pencucian Uang (MLO) yang berbasis di Meksiko. Akun Binance digunakan untuk memfasilitasi konspirasi pengiriman uang tanpa izin dan pencucian uang.  

Pengacara AS Ison menyatakan dalam pengaduannya bahwa transmisi hasil perdagangan narkoba internasional dimulai paling cepat tahun 2018. CEO Binance Changpeng Zhao dikutip sebuah laporan baru-baru ini tentang masalah tersebut yang mengklaim bahwa “Sumber yang bekerja dengan penegak hukum dalam masalah ini mengatakan bahwa hubungan antara Binance dan DEA “cukup erat”. 

Tampilan Posting: 76