Pengacara AS Umumkan Permohonan Bersalah dari Penjahat Jalur Sutra

Penipu Silk Road James Zhong mengaku bersalah mencuri 50,000 BTC dari pasar darknet Silk Road pada tahun 2012.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Zhong membuat 140 transaksi yang menyebabkan sistem pemrosesan penarikan Silk Road menyetor 50,000 BTC ke sembilan akunnya.

Mengarah ke permohonan Zhong

Pengakuan bersalah Zhong menyusul penyitaan sekitar 50,676 BTC ($3.3 miliar) oleh penegak hukum pada November 2021 dari rumahnya di Gainesville, Georgia. Zhong menyetor antara 200 dan 2000 BTC ke masing-masing akun Silk Road-nya. Dia kemudian melakukan serangkaian penarikan cepat dalam hitungan detik dari setoran. Setelah itu, ia mentransfer uang ini keluar dari Jalur Sutra dan mengkonsolidasikan dana tersebut menjadi dua jumlah besar.

Ketika Bitcoin pemisahan blockchain untuk membuat Bitcoin Cash garpu keras pada tahun 2017, Zhong menerima 50,000 BCH. Dia mengonversi BCH ke Bitcoin menggunakan pertukaran luar negeri. Konversi ini membawa kepemilikan Bitcoinnya menjadi 53,500 BTC, yang disebut “Hasil Kejahatan,” menurut DoJ.

Ketika penegak hukum menggerebek rumah Zhong pada tahun 2021, mereka menemukan dompet kunci untuk 50,591 dari 53,500 BTC di brankas bawah tanah dan papan komputer. Selain itu, mereka menyita lebih dari $600,000 tunai, 25 Bitcoin fisik, dan beberapa logam mulia. Kemudian, Zhong secara sukarela menyerahkan sekitar 1,004 Bitcoin tambahan.

Zhong bisa menghadapi hingga 20 tahun penjara untuk kejahatannya dan akan menghadapi hukuman pada 22 Februari 2023.

Banjir penasaran pencurian Silk Road

Silk Road adalah pasar darknet online yang didirikan oleh penjahat yang dihukum Ross Ulbricht. Itu menjajakan barang-barang terlarang untuk Bitcoin antara 2011 dan 2013. Seorang juri dengan suara bulat menghukum Ulbricht pada tahun 2015, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sejak itu, pihak berwenang telah menindak setidaknya dua kasus pencurian dari Jalur Sutra, di mana Zhong adalah yang terbaru.

Ketika pihak berwenang menangkap Ulbricht di perpustakaan San Francisco, mereka menemukan kunci kripto hanya untuk 174,000 BTC (sekitar $105 juta) dari 614,000 komisi BTC yang diperoleh selama operasi dua tahun Silk Road.

Kunci kripto adalah rangkaian panjang huruf dan angka yang memberi wewenang kepada pengguna untuk bertransaksi di blockchain. Seorang pengguna kripto menggunakan kunci pribadi untuk membelanjakan kripto. Mereka menggunakan kunci publik untuk mengirim kripto. 

Maju cepat ke November 2020, firma forensik kripto Elliptic tutul seseorang itu terharu 70,000 BTC dari alamat dompet 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Alamat tersebut diyakini milik Jalur Sutra karena pernah menerima dana dari alamat milik Jalur Sutra pada 2013. 

Kunci 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh dilaporkan telah beredar di forum peretas, disematkan dalam file terenkripsi. Karena Ulbricht berada di penjara, dia tidak bisa memindahkan dana. Sebagai gantinya, peretas kemungkinan memecahkan file terenkripsi untuk mengakses dana. Perusahaan analitik Chainalysis mengidentifikasi bahwa peretas telah mulai memindahkan dana dari Silk Road ke dompet mereka sendiri pada tahun 2012. Tak satu pun dari log Silk Road yang menyertakan transaksi mereka, meningkatkan kecurigaan bahwa itu adalah pekerjaan peretas.

Layanan Pendapatan Internal Departemen Keuangan AS kemudian menyita semua dana, senilai $ 1 miliar pada saat itu. 

Pada tahun 2021, jaksa menandatangani perjanjian dengan Ulbricht bahwa uang yang disita dari peretas akan membayar ganti rugi Ulbricht sebesar $183 juta. Pembatalan utang ini berarti bahwa setiap dana yang diperoleh Ulbricht saat masih di penjara dapat dikirim ke keluarga dan teman-temannya. Selain itu, ketika dia dibebaskan, dia tidak akan berutang uang.

Penyelidik sedang meningkatkan permainan mereka

Dalam penyelidikan Jalur Sutra, pihak berwenang mengabaikan metode yang telah dicoba dan diuji. Alih-alih memulai dengan kemungkinan penyebab terhadap tersangka yang teridentifikasi dan menggunakan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkan lebih banyak bukti, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan bukti dari situs Silk Road dan melacak tersangka.

Sejak itu, para penyelidik telah mengadopsi alat pelacakan canggih untuk kejahatan cryptocurrency. 

Sementara transaksi cryptocurrency bersifat publik, penyelidik seringkali perlu mencari hubungan antara transaksi dan aktivitas internet lainnya untuk mengidentifikasi tersangka. Untuk melakukan ini, terkadang mereka menyamar di web gelap menggunakan akun yang sebelumnya disita oleh pihak berwenang untuk menutupi identitas mereka. Menghubungkan transaksi crypto ke individu masih membutuhkan keahlian teknis yang cukup banyak.

Untuk membantu kekurangan keterampilan ini, Biro Investigasi Federal meluncurkan Unit Eksploitasi Aset Virtual untuk memberi agen alat dan pelatihan untuk melacak aliran dana di blockchain.

“Bahkan di dunia maya, Departemen Kehakiman dapat menggunakan teknik investigasi yang teruji dan benar, mengikuti uang,” tersebut Lisa Monaco, penanggung jawab kedua di Departemen Kehakiman, pada Februari 2022.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.