DOJ AS mengumumkan penyitaan 55 juta saham Robinhood

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah secara resmi memberi tahu pengadilan yang menangani kebangkrutan BlockFi bahwa mereka telah menyita aset sebagai bagian dari kasus pidana terhadap crypto exchange FTX dan para eksekutifnya.

Dalam pengajuan pengadilan 6 Januari, Departemen Kehakiman mengatakan telah menyita 55,273,469 saham Robinhood yang sebelumnya diklaim oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi, dan FTX Yonathan Ben Shimon — saham tersebut bernilai lebih dari $450 juta pada saat publikasi. DOJ mencatat bahwa pihaknya juga telah menguasai lebih dari $20 juta dalam mata uang AS dari perusahaan pialang ED&F Man Capital Markets.

Laporan dari 4 Januari menyarankan Departemen Kehakiman sedang dalam proses penyitaan saham Robinhood sebagai bagian dari kasus melawan FTX. Tim hukum Bankman-Fried mengkonfirmasi pada 5 Januari bahwa DOJ telah mengambil alih saham tersebut, tetapi tetap saja bantah mantan CEO FTX itu memiliki klaim atas aset "untuk membayar pembelaan pidananya".

“Tuduhan dalam Surat Dakwaan muncul dari dugaan skema luas oleh terdakwa untuk menyalahgunakan miliaran dolar dana pelanggan yang disimpan ke FTX, pertukaran cryptocurrency internasional yang didirikan oleh Bankman-Fried,” kata pengajuan pengadilan. “Dakwaan tersebut mencakup tuduhan penyitaan, berusaha untuk menyita properti yang merupakan atau berasal dari hasil yang dapat dilacak ke konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan properti yang terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang.”

Menyusul penangkapannya di Bahama dan ekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan Desember, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana termasuk penipuan kawat dan pelanggaran undang-undang dana kampanye. Mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait. Pengadilan pidana SBF dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober.

Terkait: Halaman peluncuran otoritas AS untuk memberi tahu para korban FTX tentang kasus SBF

Proses kepailitan untuk FTX terpisah dari kasus pidana juga sedang berlangsung, dengan audiensi publik berikutnya dijadwalkan pada 11 Januari. Pihak yang mewakili debitur FTX juga telah menunjuk ke aset yang terhubung ke pertukaran crypto dan mantan eksekutifnya karena banyak pelanggan ingin memulihkan dana yang hilang dan hilang.