Departemen Kehakiman AS Menugaskan Kembali Penyelidikan Tether ke Tim Baru

Investigasi untuk menentukan apakah eksekutif Tether melakukan penipuan bank selama hari-hari awal penerbit stablecoin telah dipindahkan. 

Menurut beberapa laporan, tim baru dengan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York sekarang akan menangani penyelidikan. 

Tim Baru Setelah Berbulan-bulan Tidak Ke mana-mana 

Menurut laporan, penyelidikan apakah perwakilan Tether melakukan penipuan bank telah ditugaskan kembali oleh Departemen Kehakiman. Penugasan kembali datang setelah berbulan-bulan stagnasi, dengan penyelidikan dalam limbo. Penyelidikan Tether sekarang akan dipimpin oleh Jaksa AS Damian Williams dari Distrik Selatan New York, menurut sumber yang mengetahui perkembangan terakhir. 

Jaksa federal telah menyelidiki Tether dan apakah itu menyembunyikan transaksi terkait crypto dari bank, itu telah bekerja dengannya selama hari-hari awalnya. Jaksa telah memperingatkan pejabat Tether bahwa mereka dapat didakwa dengan menyesatkan bank ketika memindahkan dana. Pemindahan itu dilakukan setelah berbulan-bulan perselisihan hukum. 

Gerakan yang Tidak Biasa 

Kantor Jaksa AS Damian Williams dikenal sebagai salah satu yang paling agresif dalam hal kejahatan yang terkait dengan cryptocurrency. Baru-baru ini, kantor mendapatkan pengakuan bersalah dari seseorang yang terkait dengan salah satu pemroses pembayaran perusahaan. Keputusan untuk mengalihkan kasus tersebut dipandang sebagai langkah yang tidak biasa, terutama setelah mencapai tahap yang begitu lanjut. 

Namun, ini juga menyoroti ketidakpastian hukum dalam hal mata uang digital, menurut beberapa mantan jaksa federal. Distrik Selatan, dengan pengalamannya yang luas dalam melacak aliran uang di perbankan dan kripto, dapat memiliki keunggulan yang menentukan dalam mengumpulkan bukti dan informasi. Menurut seorang mitra di Davis Wright Tremaine, Robertson Park, kasus ditransfer hanya dalam keadaan luar biasa. Dia telah menyatakan, 

“Mentransfer kasus” tidak sering terjadi, dan akan ada situasi yang sangat individual dan unik setiap kali. Ada kurva belajar yang curam bagi orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan ini dan mungkin sejumlah orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman nyata dalam jumlah yang cukup terbatas.”

Investigasi Tether 

Laporan seputar penyelidikan Tether muncul tahun lalu, dengan perusahaan menyebut laporan itu sebagai "tuduhan lama." Pada saat itu, Tether telah menyatakan, 

“Tether secara rutin melakukan dialog terbuka dengan lembaga penegak hukum, termasuk Departemen Kehakiman AS, sebagai bagian dari komitmen kami untuk kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas. “Kami bangga dengan peran kami sebagai pemimpin industri dalam mempromosikan kerja sama antara industri dan otoritas pemerintah di AS dan di seluruh dunia.”

Tether adalah cryptocurrency terbesar ketiga, di belakang hanya Bitcoin dan Ethereum, bertindak sebagai pengganti digital untuk USD. Tether memungkinkan pertukaran untuk menawarkan harga yang stabil kepada pedagang, membantu mereka menghindari volatilitas yang terkait dengan cryptocurrency seperti Bitcoin. Tether telah menyatakan bahwa setiap USDT didukung oleh Dolar AS, disimpan dalam bentuk tunai atau melalui cara lain seperti US Treasuries. 

Perjuangan Awal

Awalnya, Olymp Trade memberikan theirlayanan untuk trader dari Rusia dan beberapa negara Asia. Namun, dalam beberapa tahun ini, mereka telah meningkatkan penawaran aset mereka dan menarik trader darinegara-negara terutama India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika Selatan, AmerikaLatin dan Asia Tenggara. Broker tidak dapat memberikan layanan pada warga negaradari banyak negara termasuk AS dan banyak negara Eropa. Selain itu, /span>kami menemukan bahwa ini merupakan tempat yang bagus untuk melakukan trade. Tether berjuang untuk terhubung dengan pasar keuangan global, dengan beberapa bank dan lembaga keuangan menolak untuk membuka akun untuk pertukaran crypto karena masalah peraturan. Interaksi awal Tether dengan bank menjadi domain publik setelah Wells Fargo & Co memblokir transfer kawat ke Tether melalui bank Taiwan. Tether menggugat Wells Fargo, menyatakan bahwa bank mengetahui transaksi tersebut digunakan untuk mendapatkan USD agar klien dapat membeli token digital. 

Di pihaknya, Wells Fargo menyatakan bahwa pihaknya tidak berkewajiban untuk menyelesaikan transfer yang diatur melalui bank lain. Akibatnya, jaksa di Washington mulai memeriksa apakah Tether membuka rekening bank menggunakan pernyataan atau kepura-puraan palsu, seperti menyembunyikan fakta bahwa dana tersebut terkait dengan cryptocurrency. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.