Meskipun pasar cryptocurrency bergeser ke tahun baru, kerajaan CZ terus diuji. Mengikuti Reuters, Washington Post adalah publikasi teratas berikutnya yang mengaturnya pemandangan di Binance.
Menurut sebuah laporan baru oleh The Washington Post, jaksa AS memulai proses hukum terhadap pertukaran crypto terkemuka untuk penipuan.
Publikasi arus utama mengatakan bahwa otoritas AS baru-baru ini memerintahkan agar perusahaan investasi memberikan dokumen yang berkaitan dengan Binance setelah ditentukan memiliki transaksi yang tidak wajar.
Lebih Panas Di Sekitar
Binance saat ini menghadapi banyak tuduhan dan sedang diselidiki atas kejahatan seperti transfer uang tidak sah, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi.
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah meluncurkan penyelidikan atas hubungan antara Binance dan dana lindung nilai. Binance berkewajiban untuk menyampaikan pesan dari pendirinya, anggota kepemimpinan, dan banyak mitra dalam transaksi dan pengembangan pengguna.
DoJ menuduh Binance menghancurkan kertas, memodifikasi dan menghapus informasi dari sistem. Konten yang ditentukan untuk ditransfer dari Amerika Serikat juga menjadi target DoJ.
Transaksi Cryptocurrency harus didaftarkan ke Departemen Keuangan AS di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, dan pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga sepuluh tahun.
Menurut Washington Post, Chief Strategy Officer Binance, Patrick Hillmann, mengakui bahwa ada celah dalam kepatuhan peraturan di awal bisnis.
Namun, situasinya telah membaik, dan organisasi sekarang memiliki tim yang menghadiri sesi pelatihan Asosiasi Profesional Sanksi Bersertifikat (ACSS).
Posisi Pertukaran Terakhir
Binance adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, dengan operasi di lebih dari 100 negara. Pencucian uang dan pelanggaran hukum menjadi perhatian utama baru-baru ini, terutama setelah FTX, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, terungkap.
Sejak serangkaian kegagalan yang memicu runtuhnya pasar mata uang kripto secara keseluruhan, pertukaran mata uang kripto terkemuka yang masih beroperasi terus berada di bawah tekanan dari pihak berwenang.
Sebagai akibat dari krisis kepercayaan, investor ritel dengan cepat menarik uang mereka dari bursa, yang menyebabkan Binance kesulitan. Akuisisi pemberi pinjaman cryptocurrency bermasalah Voyager Digital oleh Binance juga dihadapkan pada kritik dari kekuatan yang signifikan.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah menyatakan penolakan terhadap kesepakatan akuisisi Binance AS.
Binance mendapatkan kesepakatan $1 miliar untuk mengakuisisi pemberi pinjaman mata uang kripto Voyager Digital yang sudah tidak beroperasi. Dalam pengajuan yang diajukan pada hari Rabu, SEC membuat beberapa keberatan terbatas, menyoroti fakta bahwa pembelian Binance memerlukan informasi.
Agensi meminta perincian lebih lanjut tentang sifat operasi Binance setelah akuisisi.
Pejabat sekuritas dan perbankan di negara bagian Texas, New York, New Jersey, dan Vermont juga menentang pertukaran selama Desember. Alameda Research, divisi perdagangan FTX yang bangkrut, juga menentang penjualan tersebut, dengan alasan bahwa penjualan tersebut mendiskriminasi kelompok tertentu secara tidak adil.
Tekanan Global
Sebelumnya, investor Prancis menggugat pertukaran mata uang kripto karena praktik yang menyesatkan dan berbohong tentang apa yang sedang terjadi.
Sekelompok 15 investor menggugat Binance France dan perusahaan induknya pada akhir Desember 2022. Pertukaran tersebut dituduh melanggar peraturan Prancis dengan mempromosikan layanan crypto tanpa registrasi dengan otoritas pemerintah.
Tangkapan layar disediakan oleh investor yang membawa tindakan hukum untuk menunjukkan bagaimana Binance beroperasi secara online sebelum perusahaan resmi terdaftar.
Penggugat meminta kompensasi sekitar €2.4 juta, yang setara dengan jumlah uang yang hilang saat TerraUSD (UST) jatuh.
Menanggapi tuduhan tersebut, Binance menerbitkan posting blog yang mencatat bahwa itu melarang aktivitas promosi apa pun sebelum pengguna mendaftar akun.
Pertukaran mata uang kripto menjelaskan bahwa selalu ada pemberitahuan peringatan tentang potensi risiko yang terlibat dengan industri mata uang kripto.
Sumber: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/