Jaksa AS telah menyelidiki kepatuhan, operasi, dan komunikasi internal anti pencucian uang Binance sejak Desember 2020, Reuters melaporkan pada 1 September, mengutip orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut.
Laporan itu mengatakan Departemen Kehakiman AS mengirim surat kepada bursa yang meminta bursa untuk secara sukarela memberikan catatan komunikasi yang melibatkan pendiri Changpeng Zhao dan 12 eksekutif dan mitra lainnya atas deteksi transaksi ilegal dan akuisisi pelanggan yang berbasis di AS.
Menurut laporan itu, jaksa juga meminta catatan perusahaan yang berisi instruksi untuk menghancurkan file atau mentransfer catatan di luar AS
Regulator meminta informasi tentang bisnis Binance di AS. Regulator juga meminta rincian langkah-langkah kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi.
Menurut laporan itu, permintaan itu didasarkan pada penyelidikan atas kepatuhan bursa terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Undang-undang mengharuskan pertukaran crypto di AS untuk mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi langkah-langkah anti pencucian uang.
Regulator mempertanyakan alasan Binance.US
Reuters melaporkan bahwa surat Departemen Kehakiman 2020 meminta dokumen yang berkaitan dengan "alasan bisnis" dalam mendirikan Binance.US.
Regulator dilaporkan bertanya kepada Zhao dan 12 eksekutif lainnya, termasuk salah satu pendiri Yi He, dan kepala kepatuhan, Samuel Lim, tentang hubungan antara Binance dan Binance.US.
Binance.US diluncurkan pada tahun 2019 oleh Binance (perusahaan induk) dan terdaftar di Departemen Keuangan AS.
Namun, struktur buram perusahaan induk telah membingungkan regulator di seluruh dunia, yang telah memperingatkan pengguna tentang pertukaran beberapa kali.
Baru-baru ini, bank sentral Belanda didenda perusahaan lebih dari € 3 juta karena melanggar undang-undang keuangannya.
Sementara itu, Binance telah meningkatkan langkah-langkah kepatuhan peraturannya dan telah mencetak beberapa persetujuan dari regulator di Italia, Prancis, Dubai, dan negara lainnya.
SEC memanggil operator Binance.US
Reuters juga mengungkapkan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) memanggil operator Binance.US, BAM Trading Services.
Menurut laporan Reuters, panggilan pengadilan menanyakan tentang layanan yang disediakan BAM untuk Binance.US dan apakah ada karyawan yang juga bekerja untuk pertukaran induk.
Respons Binance
Reuters tidak dapat menentukan bagaimana Binance menanggapi tuntutan regulator.
Sementara itu, Chief Communications Officer Binance Patrick Hillmann dilaporkan mengatakan:
“Regulator di seluruh dunia menjangkau setiap pertukaran crypto besar untuk lebih memahami industri kami. Ini adalah proses standar untuk setiap organisasi yang diatur dan kami bekerja dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki.”
Hillmann menambahkan bahwa pertukaran tersebut memiliki tim kepatuhan yang terdiri dari mantan regulator dan agen penegak hukum.
Changpeng Zhao juga men-tweet bahwa pertukaran tersebut memenuhi tuntutan peraturan 2020.
Cerita lain hari ini tentang perusahaan crypto yang menerima pertanyaan dari regulator. Permintaan untuk secara sukarela membagikan informasi tertentu pada tahun 2020, yang kami lakukan. Penting bagi industri untuk membangun kepercayaan dengan regulator.
Pesan obrolan saya tetap semi-publik. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ? Binance (@cz_binance) September 1, 2022
Sumber: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/