Bisnis Utah diawasi oleh pihak berwenang atas dana dari dugaan penipuan BitClub

Pihak berwenang ingin menyita $ 22 juta dari bisnis terkemuka di Utah yang dilaporkan menerima investasi dari BitClub Network, sebuah perusahaan pertambangan bitcoin terdakwa menjalankan penipuan crypto senilai $722 juta pada tahun 2019.

Menurut kepada Proyek Jurnalisme Investigasi Utah, dokumen pengadilan menuduh bahwa seorang pengusaha bernama Gavin Dickson menginvestasikan dana dari perusahaan penambangan bitcoin yang sudah tidak beroperasi ke beberapa perusahaan di seluruh Utah melalui setidaknya salah satu perusahaannya. Namun, Departemen Kehakiman belum menekan biaya melawan dia.

Dickson adalah seorang menonjol pengusaha di Utah dan telah membeli restoran, pulau-pulau, dan membantu memulai amal. 

Pihak berwenang sekarang mencari untuk menyita investasi senilai $ 22 juta dari: 

• Kiln, serangkaian ruang kantor bersama di Utah dan Colorado ($8.4 juta).
• The Grid, salah satu trek go karting indoor terpanjang ($1.6 juta).
• Evermore Park, taman hiburan imersif di Salt Lake City ($500,000).

Jaringan BitClub dijanjikan kesempatan untuk berinvestasi di kolam penambangan kripto (sekelompok penambang bitcoin bekerja sama untuk mendapatkan hadiah). Mereka diduga investor terbuai dengan keuntungan penambangan bitcoin palsu yang melebih-lebihkan profitabilitas kumpulan penambangan bitcoin ini.

Baca lebih lanjut: Pria yang ditipu oleh pembunuh bayaran bitcoin palsu setelah kutukan gagal menghalangi cinta saingan

Sebagai bagian dari skema, investor kemudian akan didorong untuk merekrut orang lain. Dokumen pengadilan mengungkapkan bagaimana scammer BitClub menggambarkan audiens target mereka sebagai "investor MLM bodoh yang khas." Seluruh dugaan skema mampu mengekstrak $722 juta.  

Nama Dickson dalam dokumen BitClub

Dickson memiliki BitWealth Holdings dan BitWealth Investment. Dickson menyatakan dalam dokumen pengadilan yang diajukan terhadap Goettsche bahwa dia memang melakukannya menginvestasikan uang dari BitClub melalui beberapa perusahaannya. Kiln adalah salah satu investasi semacam itu — BitWealth memasukkan $8.2 juta ke dalam perusahaan ruang kantor.

Sebuah pernyataan dari Kiln membaca: “Pada tahun 2018, Kiln menerima investasi dari BitWealth. Kami menyadari bahwa Tuan Goettsche, yang berinvestasi di BitWealth, telah didakwa atas keterlibatannya dalam bisnis terpisah yang tidak terkait yang disebut BitClub.” 

“BitWealth hanya memegang posisi ekuitas minoritas di Kiln. Kasus terhadap Tuan Goettsche dan BitClub tidak terkait dengan Kiln dan tidak berdampak pada operasi kami.”

Dickson juga disebutkan dalam surat perintah penggeledahan terhadap Goettsche. Surat perintah menjelaskan bagaimana Goettsche menerima dana BitClub melalui akun milik Dickson bersama perusahaan bernama Most Amazing Box LLC, juga dimiliki oleh Dickson. 

Selain itu, Goettsche memiliki jet pribadi yang tampaknya dibeli oleh Most Amazing Box LLC dan didanai melalui pertukaran mata uang kripto Singapura, menurut hingga pengajuan 2020. 

Proyek Jurnalisme Investigasi Utah menghubungi pengacara Dickson dan Goettsche tetapi tidak mendapat tanggapan.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.