Korban $2.4B BitConnect Ponzi akan Menerima Restitusi $17M

Korban skema Ponzi, BitConnect, akhirnya dapat menemukan kelonggaran. Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California memerintahkan ganti rugi lebih dari $17 juta untuk didistribusikan kepada hampir 800 korban dari lebih dari 40 negara karena kerugian investasi mereka di BitConnect, yang menipu ribuan investor di seluruh dunia.

Pejabat itu tekan rilis oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan,

“Sebenarnya, bagaimanapun, BitConnect mengoperasikan skema Ponzi buku teks dengan membayar investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya. Arcaro dan rekan konspiratornya memastikan bahwa hingga 15% dari uang yang diinvestasikan ke BitConnect langsung masuk ke dana gelap untuk digunakan demi keuntungan pemilik dan promotornya.”

Orkestra Scam BitConnect: Satish Kumbhani

Diluncurkan pada tahun 2016, BitConnect mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3.4 miliar. Namun, penguraiannya dimulai setahun kemudian setelah pemerintah Inggris mengeluarkan pemberitahuan untuk membuktikan keabsahannya. Pada Januari 2018, BitConnect dikeluarkan penghentian dan penghentian oleh Texas State Securities Board, menuduh perusahaan mengoperasikan skema Ponzi.

Sebelumnya dilaporkan bahwa pendiri perusahaan Satish Kumbhani didakwa karena mencuri $2.4 miliar dari investor pada Februari 2022. Dia adalah menampar dengan persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, persekongkolan untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang internasional oleh Departemen Kehakiman.

Keberadaan Kumbhani masih belum diketahui.

Kalimat Glenn Arcaro

Promotor BitConnect yang berbasis di AS, Glenn Arcaro, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada 16 September 2021. Dia mengaku berkonspirasi dengan sesama eksekutif untuk mengeksploitasi minat pengguna pada aset crypto dengan secara curang memasarkan ICO dan pertukaran BitConnect sebagai investasi yang menguntungkan .

DOJ menuduh Arcaro dan rekan konspirator menipu investor tentang "Program Pinjaman" platform tersebut. Dia juga memuji bahwa alat yang digunakan oleh BiConnect – “BitConnect Trading Bot” dan “Volatility Software,” dapat menghasilkan keuntungan besar dengan berdagang di volatilitas pasar pertukaran crypto.

Namun, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam penyelidikan paralel, menemukan bahwa operator bursa yang sekarang sudah tidak beroperasi menggunakan dana investor untuk keuntungan pribadi mereka dan mengirimkannya ke dompet digital di bawah kendali para pendiri. Arcaro dijatuhi hukuman lebih dari 3 tahun penjara tahun lalu.