Korban Penipuan BitConnect Akan Menerima $17M Sebagai Restitusi: DOJ

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah memerintahkan untuk mendistribusikan lebih dari $17 juta sebagai ganti rugi kepada 800 korban penipuan BitConnect.

Pengumuman itu datang sebagai bantuan bagi para korban, meskipun penipuan $2.4 miliar berdampak pada ribuan lainnya.

Beberapa Jeda Untuk Korban

Sekelompok kecil korban Skema Investasi BitConnect akan melihat kelonggaran setelah pengadilan AS memerintahkan agar restitusi $17 juta dibagikan di antara mereka. Pengumuman tersebut berarti bahwa sekitar 800 korban dari 40 negara akan menerima sebagian dari restitusi $17 juta. Pengadilan Distrik Amerika Serikat memerintahkan restitusi untuk Distrik Selatan California pada 12 Januari 2023, menurut siaran pers Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Skema Ponzi

Menurut pernyataan DOJ, BitConnect menggambarkan dirinya sebagai platform pinjaman crypto yang menggunakan teknologi hak milik seperti "BitConnect Trading Bot" dan "Volatility Software," yang diklaim akan menjamin pengembalian kepada investor. Platform ini juga menjanjikan bunga majemuk harian rata-rata 1% atau 3700% per tahun kepada pengguna. Investor dapat memperdagangkan BTC mereka dan menerima token BitConnect Coin (BCC) sebagai imbalannya, yang dapat dipinjamkan oleh pengguna dan menerima berbagai suku bunga.

Namun, platform tersebut ternyata merupakan skema Ponzi run-of-the-mill, dengan investor awal dibayar dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru, sebuah siklus yang terus berulang. Mereka yang terkait dengan platform didakwa dan dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran. Pendiri platform, Satish Kumbhani, didakwa pada Februari 2022, dan promotornya di AS, Glen Arcaro, mengaku bersalah pada September 2021. Baik Kumbhani dan Arcaro juga digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Menurut DOJ, Arcaro dan eksekutif BitConnect lainnya menggunakan 15% dana investor untuk membuat dana gelap yang digunakan untuk menguntungkan pendiri dan promotor lainnya.

Keberadaan Pendiri Tidak Diketahui

BitConnect diluncurkan pada 2016 tetapi runtuh pada 2018 setelah mencuri sekitar $2.4 miliar dari lebih dari 4000 pengguna yang berbasis di 95 negara. Sementara DOJ menuntut Kumbhani, dia juga menjadi subjek penyelidikan polisi di India. Namun, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Sementara otoritas dari sejumlah negara mengambil tindakan terhadap BitConnect dan operasinya, sifat platform yang terdesentralisasi dan kurangnya kepemimpinan terpusat membuatnya sulit untuk dihentikan. Ini juga berarti bahwa beberapa perkembangan di sekitar platform berlanjut bahkan setelah regulator turun tangan untuk membatasi operasi.

Penantian yang Panjang

Karena pendirinya tidak diketahui keberadaannya, korban penipuan harus menunggu lama untuk mendapatkan kompensasi. Pada November 2021, the Depkeh menyita cryptocurrency senilai $56 juta. Departemen Kehakiman bermaksud untuk menjual aset yang disita dan mendistribusikan dana tersebut kepada para korban penipuan sebagai restitusi. Dana yang disita akan bernilai $17 juta di pasar saat ini, meskipun DOJ tidak menentukan kapan aset crypto yang disita dijual untuk mendapatkan uang tunai.

Namun, restitusi yang akan dikembalikan hanya akan diberikan kepada beberapa korban yang terkena dampak, dengan ribuan korban penipuan. Selain itu, ini hanya menyumbang sebagian kecil dari nilai BitConnect, dengan platform yang berhasil menipu $2.4 miliar dari investor.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.