Laporan telah muncul bahwa Alameda Research, perusahaan saudara dari FTX, memiliki $11.5 juta saham di sebuah bank kecil di AS. Beberapa bertanya-tanya apakah itu dimaksudkan untuk melewati proses lisensi perbankan.
FTX dan Alameda Research menghadapi peningkatan pengawasan karena lebih banyak informasi tentang transaksi keuangan mereka terungkap. Alameda, perusahaan sejenis FTX, memiliki $11.5 juta saham di sebuah bank pedesaan kecil di AS. Bank tersebut bernama Farmington State Bank (FSB) di Negara Bagian Washington dan hanya memiliki tiga karyawan.
Kesepakatan itu sedang diteliti karena berbagai alasan. Pertama, analis sedang memeriksa seberapa luas FTX terjun ke ekosistem keuangan. Kedua, dan mungkin yang lebih penting, mereka khawatir bahwa bursa dapat menggunakan saham tersebut untuk melewati undang-undang lisensi perbankan.
FSB adalah salah satu bank terkecil di AS, dan sahamnya lebih dari dua kali lipat kekayaan bersihnya. Ini khusus dalam pinjaman pertanian untuk petani. The New York Times melaporkan bahwa 85% dari $84 juta dalam simpanan berasal dari empat rekening saja.
Perhatian akan tertuju pada bagaimana FTX berhasil mendapatkan persetujuan untuk membeli saham di bank tersebut. NYT menyatakan bahwa "Veteran perbankan mengatakan sulit untuk percaya bahwa regulator akan dengan sengaja mengizinkan FTX untuk menguasai bank AS."
Taktik penyelesaian bukanlah hal baru untuk FTX
Di masa lalu, FTX telah menggunakan solusi untuk melewati proses lisensi. Itu memperoleh Perusahaan Australia yang sudah memegang lisensi bernama IFS Markets. Ini memungkinkannya melewati proses reguler untuk mendapatkan lisensi layanan keuangan.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia sejak itu menangguhkan lisensi untuk pertukaran di Australia. Sekitar 30,000 warga Australia dilaporkan menjadi kreditur bursa.
FTX juga telah mencoba mendapatkan lisensi di Swiss yang ramah crypto, tetapi regulator Finma ditolak aplikasi. Alasan penolakan itu tidak diungkapkan kepada publik.
Regulator Dubai mencabut lisensi FTX
FTX juga menghadapi masalah di wilayah ramah crypto lainnya. Otoritas Pengatur Aset Virtual (VARA) Dubai menangguhkan lisensi FTX sebagai pertukaran runtuh. Itu mengutip kebangkrutan sebagai alasan utama di balik pencabutan.
Pihak berwenang Turki juga menyelidiki mantan CEO Sam Bankman-Fried karena penipuan dan dilaporkan telah menyita asetnya. otoritas Amerika Serikat dilaporkan mengejar Bankman-Fried juga.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/