Menyusul jatuhnya crypto exchange FTX, sebagian besar regulator global mengintensifkan pengawasan mereka pada aktivitas dan platform terkait crypto seperti Binance. Akibatnya, beberapa telah membuka penyelidikan di sebagian besar bursa kripto dan platform perdagangan terkemuka di industri kripto.
Pertukaran Crypto Bitzlato telah sedang dalam investigasi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Pengawas telah mengungkap beberapa fakta yang memberatkan tentang aktivitas pencucian uang di platform. Selanjutnya, DoJ AS menagih pendiri crypto exchange dan pemilik mayoritas untuk transfer uang tanpa izin.
Menurut laporan terbaru dari FinCEN, pertukaran kripto terkemuka Binance tercatat sebagai rekanan Bitcoin paling signifikan untuk Bitzlato.
Beberapa transaksi besar dari Bitzlato menggunakan Binance sebagai hak asuh setelah mencoba menyembunyikan sumber dana terlarang. Oleh karena itu, Binance telah menutup beberapa akun di platformnya terkait penyelidikan Bitzlato terhadap pencucian uang, seperti yang dicatat oleh beberapa pengguna.
Pelanggan Mengeluh Tentang Akun Mereka yang Diblokir
Menyusul pemblokiran akun di Binance, beberapa pelanggan berbahasa Rusia mengeluh di Telegram. Para pengguna dibuat obrolan grup Telegram pada 18 Januari untuk mengeluh tentang ketidakmampuan mereka untuk menarik dana dari akun mereka di platform pertukaran. Mereka mencatat bahwa Binance menerapkan tindakan tersebut tanpa memperingatkan pengguna.
Lebih dari 1,000 pengguna terpengaruh oleh tindakan tersebut. Pengguna yakin akun mereka diblokir karena tindakan penegakan Departemen Kehakiman AS baru-baru ini terhadap Bitzlato.
Beberapa pengguna telah mengungkapkan kebingungan dan kemarahan terkait tindakan terhadap pertukaran crypto ini. Namun, sebagian besar anggota telah mengonfirmasi menggunakan akun Bitzlato dan Binance untuk menyelesaikan beberapa transaksi.
Salah satu pengguna obrolan menyatakan bahwa tidak masuk akal untuk menutup akun yang terkait dengan Bitzlato. Dia mencatat bahwa “kecuali terbukti bersalah, tindakan tidak boleh diambil hanya berdasarkan tuduhan,” seperti dalam kasus Bitzlato. Anggota lain dari obrolan grup mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai "melanggar hukum".
Binance Membuka 90% Akun Kripto yang Sebelumnya Diblokir
Seorang juru bicara Binance mengonfirmasi bahwa tindakan pertukaran untuk menutup akun terkait dengan kasus investigasi Bitzlato. Selain itu, perwakilan mencatat bahwa tim kepatuhan dan investigasi Binance menangguhkan beberapa akun pelanggan dari banyak negara dengan CIS dan Eropa Timur.
Lebih lanjut, juru bicara mencatat bahwa tindakan itu bersifat sementara karena pertukaran membuka 90% dari akun yang diblokir. Binance telah memberi tahu pengguna tentang keputusan untuk membuka kembali akun mereka dengan semua dana utuh.
Namun, perwakilan tersebut menyatakan bahwa kurang dari 20 akun masih diblokir. Pertukaran telah merilis semua dokumentasi penegakan hukum yang diperlukan untuk pengguna yang terpengaruh.
Selain itu, Binnace mengarahkan penggunanya ke pertukaran Kebijakan untuk memahami beberapa alasan yang dapat menyebabkan akun diblokir oleh platform. Pengetahuan tersebut akan membantu pengguna menghindari transaksi ilegal di tempat perdagangan.
CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) telah mengindikasikan upaya keras dari bursa untuk memblokir transfer dana ilegal di platform. Misalnya, pada 16 Januari CZ melaporkan bagaimana Binance berperan penting dalam membekukan akun sekelompok peretas dan membantu pertukaran crypto Huobi memulihkan 124 BTC.
Gambar Unggulan dari Pixabay, tookapic | Grafik oleh TradingView.
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/