Bitcoin Critic Bank Peter Schiff Ditutup Karena Dugaan Penghindaran Pajak, Pencucian Uang

Regulator di Puerto Rico telah mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian ke bank yang dimiliki oleh kritikus bitcoin Peter Schiff, yang telah menjadi subjek penyelidikan internasional atas penghindaran pajak dan pencucian uang.

Berita itu memicu reaksi cepat dari beberapa anggota komunitas bitcoin, yang mengambil kesempatan untuk mengingatkan musuh lama tentang batas keuangan tradisional sambil menyombongkan diri tentang kredensial tahan sensor BTC.

Kantor Komisaris Lembaga Keuangan Puerto Rico memerintahkan penutupan Euro Pacific International Bank yang berbasis di San Juan atas tuduhan kebangkrutan dan kurangnya kepatuhan dan kontrol internal, menurut ke The Washington Post.

Pada tahun 2020, sekelompok otoritas pajak yang disebut Kepala Gabungan Penegakan Pajak Global, atau J5 mulai menyelidiki bank Schiff "untuk menghentikan dugaan fasilitasi penghindaran pajak luar negeri dan pencucian uang oleh bank."

Pemerintah AS, Australia, Inggris, Kanada, dan Belanda menciptakan J5 pada tahun 2018 untuk memerangi kejahatan keuangan internasional yang melibatkan penghindaran pajak dan pencucian uang.

Regulator: Euro Pacific memiliki sejarah ketidakpatuhan

“Euro Pasifik memiliki sejarah panjang ketidakpatuhan,” Natalia Zequeira Díaz, seorang komisaris regulator Puerto Rico, dikutip seperti yang dikatakan.

Dia menambahkan bahwa Kantor akan “tidak mengizinkan atau mentolerir entitas keuangan apa pun dengan lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Puerto Rico untuk beroperasi di luar hukum atau mengabaikan mandat yang jelas dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.”

Perintah penghentian dan penghentian dilaporkan menyatakan bahwa Euro Pasifik mengalami kerugian bersih sekitar $751,000 pada tahun 2019 dan mengumpulkan hampir $4 juta dalam total kerugian. Ia menambahkan bahwa pada akhir tahun 2020, bank memiliki modal negatif sebesar $1.3 juta:

"Dengan demikian, entitas diklasifikasikan sebagai bangkrut," perintah itu menyatakan. Euro Pasifik mengalami kerugian bersih sekitar $ 550,000 selama tiga bulan pertama tahun ini, katanya. Mengikuti perintah, klien kehilangan akses ke akun mereka dan penarikan telah dihentikan.

Peter Schiff menyangkal bank itu bangkrut

Schiff mendirikan Euro Pacific Bank pada tahun 2011, mendirikan anak perusahaan di Karibia, dan dilaporkan mencapai 15,000 akun dalam waktu dua tahun sejak mulai beroperasi. Enam tahun kemudian, bank menerima lisensi di wilayah AS Puerto Rico dan pindah ke sana.

Tetapi simpanan telah merosot menjadi $150 juta setelah penyelidikan J5 dan pelanggan telah pergi. Menulis di Twitter, Schiff ditolak bank itu bangkrut. “Ini memiliki lebih dari cukup uang tunai untuk membayar setiap deposan secara penuh besok,” katanya, menambahkan:

“Bank itu sendiri tidak memiliki utang. Tetapi regulator tidak akan mengizinkan siapa pun untuk menarik dana saat ini. Investigasi panjang membebaskan bank.”

Sebelumnya, Schiff mengatakan dia menginvestasikan $7 juta dari uangnya sendiri ke Euro Pacific, tetapi regulator Puerto Rico mengatakan kepadanya bahwa uang itu bukan bagian dari modal institusi.

Ekonom mengungkapkan bahwa dia menegosiasikan kesepakatan untuk menjual bank ke entitas yang berbasis di Houston seharga $ 24 juta - sebuah rencana yang ditolak oleh regulator.

“Satu-satunya penjelasan adalah IRS dan J5 memblokir penjualan, sehingga mereka dapat menggunakan penutupan bank saya sebagai contoh sukses dari tindakan keras mereka terhadap pencucian uang dan penggelapan pajak, meskipun penyelidikan mereka sendiri membuktikan bahwa bank tidak melakukan apa pun untuk memfasilitasi keuangan apa pun. kejahatan,” keluhnya.

Penutupan bank Schiff mengundang ejekan

Di kalangan cryptocurrency, Peter Schiff dikenal karena kritik pedas bitcoin (BTC). Dalam salah satu dari banyak kritiknya, kutu emas mengatakan bahwa bitcoin gagal sebagai uang dan penyimpan nilai karena tidak memiliki utilitas dan nilai intrinsik.

Bereaksi terhadap penutupan Euro Pacific Bank, beberapa anggota komunitas bitcoin mengambil kesempatan untuk mengejek Schiff atas komentar masa lalunya yang tidak ramah tentang crypto. Mereka juga menggembar-gemborkan kredensial bitcoin sebagai mata uang tahan sensor yang dapat memperbaiki masalah campur tangan pemerintah yang tidak diinginkan.

“Dewa karma bitcoin telah membantai bisnis Peter Schiff,” Max Keiser, pendukung bitcoin populer, dicemooh. “Aku menyuruhnya untuk Beli bitcoin dengan harga $1, $10, $100, $1,000 – Dia bahkan tidak pernah menghabiskan 10 menit untuk mempelajarinya. Sekarang dia akan membayar harganya.”

Pengguna Twitter Darshan Ashok berteriak: “Ini adalah hukuman yang pantas Anda terima untuk semua teriakan tentang BTC.”

"Harusnya kakek beli bitcoin," kata yang lain.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.