Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mendakwa Cornelius Johannes Steynberg dan perusahaannya Mirror Trading International (MTI), dengan penipuan dan pelanggaran pendaftaran.
Perusahaan perdagangan Afrika Selatan adalah subjek dari a keluhan diajukan oleh CFTC pada 30 Juni 2022, yang menuduh bahwa Steynberg meluncurkan dan menggunakan MTI untuk mengoperasikan kumpulan komoditas mata uang asing global senilai lebih dari $1.7 miliar.
Untuk mengambil bagian dalam kumpulan, pengguna harus membeli Bitcoin, tanpa mata uang lain yang diterima untuk berpartisipasi dalam kumpulan. Keluhan menuduh proyek ini menjadi skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin (BTC) dalam kasus CFTC apa pun.
Keluhan yang sama juga menyoroti aktivitas penipuan yang diduga terjadi antara 18 Mei 2018, dan 30 Maret 2021, ketika Steynberg mengoperasikan Mirror Trading International sebagai skema pemasaran multi-level. Steynberg menggunakan media sosial dan beberapa situs web untuk meminta Bitcoin dari anggota publik melalui kumpulan komoditas mata uang asing global.
Kumpulan komoditas konon telah memperdagangkan mata uang asing ritel di luar pertukaran dengan basis leverage dengan pengguna yang bukan peserta kontrak (ECP) yang memenuhi syarat. Terdakwa diduga mengklaim secara tidak benar bahwa perdagangan ini dilakukan melalui “bot” atau program perangkat lunak perdagangan berpemilik.
Selama periode ini, Steynberg diduga menerima setidaknya 29,421 Bitcoin (senilai $1.7 miliar) untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas dari sekitar 23,000 non-ECP yang berlokasi di Amerika Serikat dan bahkan lebih banyak lagi yang ditemukan di bagian lain dunia. Hal ini dilakukan meskipun terdakwa tidak terdaftar sebagai pengelola pool komoditas sebagaimana dipersyaratkan.
Steynberg diduga telah melakukan ini baik secara individu maupun atas nama Mirror Trading International. Semua Bitcoin yang diambil oleh para terdakwa dari anggota pool telah diambil dengan cara yang tidak semestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sumber: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/