CFTC Menangani Skema Penipuan Terkait Bitcoin Terbesarnya Senilai $1.7 Miliar

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), sebuah badan pengatur federal AS, mendakwa seorang warga negara Afrika Selatan dan kumpulan komoditas mata uang asing global dengan dugaan penipuan dan pelanggaran pendaftaran senilai hampir $2 miliar dalam BTC.

Skema Penipuan Menghasilkan $1.7 Miliar dalam Bitcoin

Menurut tekan rilis pada Kamis (30 Juni 2022), CFTC mengeluarkan tindakan penegakan perdata terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) di hadapan Pengadilan Distrik AS di Distrik Barat Texas.

Regulator Amerika menuduh bahwa Steynberg, yang mengendalikan MTI, terlibat dalam skema pemasaran multilevel penipuan internasional antara Mei 2018 dan Maret 2021.

Menurut keluhan CFTC, Afrika Selatan meminta bitcoin dari individu melalui media sosial dan situs web yang berbeda untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas yang dioperasikan oleh MTI. Regulator mencatat bahwa investor, bagaimanapun, bukan peserta kontrak yang memenuhi syarat (ECP).

Steynberg kemudian menerima minimal 29,421 BTC dalam periode tersebut, senilai lebih dari $1.73 miliar pada saat itu (sekarang bernilai $598 juta dengan harga bitcoin saat ini). Sekitar 23,000 peserta berasal dari Amerika Serikat saja. MTI, bagaimanapun, tidak mendaftar ke CFTC.

Sementara itu, regulator menggambarkan kasus tersebut sebagai “skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dibebankan dalam kasus CFTC.” Dalam siaran pers terpisah, Komisaris CFTC Kristin Johnson tersebut:

“Alih-alih memperdagangkan valas seperti yang diwakili, Tergugat menyalahgunakan dana kumpulan, salah menggambarkan perdagangan dan kinerja mereka, memberikan laporan akun fiktif serta menciptakan broker fiktif di mana perdagangan konon terjadi, dan secara umum mengoperasikan kumpulan sebagai skema Ponzi.”

CFTC Berusaha Menjadi Kepala Regulator Crypto

Sementara itu, Steynberg saat ini buronan dari penegak hukum Afrika Selatan tetapi ditangkap baru-baru ini di Brasil dengan surat perintah penangkapan INTERPOL.

Sebuah pernyataan dari siaran pers berbunyi:

“CFTC mencari restitusi penuh kepada investor yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran di masa depan dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Peraturan CFTC.”

Namun, regulator federal memperingatkan bahwa para korban mungkin tidak mendapatkan kembali dana mereka karena para terdakwa mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset untuk pembayaran kembali.

Kasus terbaru datang sebulan setelah CFTC mendakwa dua orang untuk berjalan skema penipuan yang menipu investor sebesar $44 juta. Para terdakwa juga mengoperasikan kumpulan komoditas tanpa registrasi CFTC.

Menurut baru-baru ini melaporkan by KriptoKentang, CFTC ingin menjadi badan pengatur utama untuk industri cryptocurrency.