Pada 13 Desember 2022, kantor kejaksaan Distrik Selatan New York (SDNY) dan pengacara SDNY Damian Williams mengungkapkan bahwa salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa atas “penipuan, Pencucian uang, dan pelanggaran dana kampanye.” Pengacara SDNY Williams mengatakan bahwa kasus tersebut bukanlah masalah "salah urus atau pengawasan yang buruk" tetapi "penipuan yang disengaja, sederhana dan sederhana".
Kantor Kejaksaan SDNY dan Pengacara Williams Menuntut SBF Dengan 8 Kejahatan Keuangan
Dewan juri federal di Manhattan membuka dakwaan pada 13 Desember 2022, terkait dengan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), dan Departemen Kehakiman SDNY (DOJ) tekan rilis detail detail bahwa SBF dituduh "konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan konspirasi untuk menipu Komisi Pemilihan Federal dan melakukan pelanggaran dana kampanye."
SDNY DOJ dakwaan mengatakan SBF menghadapi hukuman 165 tahun penjara dan penyelidik mencatat bahwa sejak 2019, "Bankman-Fried dan rekan konspiratornya melakukan skema untuk menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan miliaran dolar dari dana pelanggan tersebut."
Selain itu, DOJ mengklaim bahwa SBF "diduga menggunakan miliaran dolar dana pelanggan FTX untuk penggunaan pribadinya, untuk melakukan investasi dan kontribusi politik jutaan dolar kepada kandidat dan komite politik federal." Berita yang berasal dari tim Manhattan DOJ mengikuti biaya yang dikenakan terhadap SBF oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan gugatan diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).
Biaya SEC dan CFTC merinci bahwa eksekutif SBF dan FTX diduga melakukan penipuan sejak hari pertama. Pengacara SDNY Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa dia yakin penipuan itu benar-benar disengaja. “Satu bulan yang lalu, FTX runtuh, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi pelanggan, pemberi pinjaman, dan investornya,” kata pengacara AS Williams dalam siaran pers DOJ. Williams menambahkan:
Sekarang, dewan juri federal di New York telah mendakwa mantan pendiri dan kepala eksekutif FTX dan mendakwanya dengan kejahatan terkait dengan kejatuhan fenomenal dari pertukaran cryptocurrency satu kali itu, termasuk penipuan pada pelanggan, investor, pemberi pinjaman, dan kampanye kami. sistem keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam dakwaan hari ini, ini bukanlah kasus salah urus atau pengawasan yang buruk, tetapi penipuan yang disengaja, jelas dan sederhana.
Menariknya, dalam dakwaan SEC, CFTC, dan SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried adalah satu-satunya orang yang dituntut selain perusahaannya, dan mantan eksekutif Alameda Caroline Ellison tidak bernama. Apalagi sudah ada rumor dan teori yang mungkin dimiliki Ellison mengadu di SBF. Berdasarkan laporan, Pengacara Bankman-Fried juga mengklaim SBF telah “menderita depresi, insomnia, dan ADD selama lebih dari satu dekade,” dan tim hukumnya ingin SBF dibebaskan dengan jaminan.
Dalam pernyataan pers SDNY DOJ pada hari Selasa, asisten direktur FBI dari Kantor Lapangan FBI New York, Michael J. Driscoll, memperingatkan operasi keuangan lainnya bahwa jika mereka "menipu dan menipu" pelanggan, "FBI akan gigih dalam upaya kami untuk membawamu ke pengadilan.” Reuters lebih lanjut melaporkan pada hari Selasa, bahwa terlepas dari dugaan penyakit mental SBF, hakim Bahama yang bertanggung jawab atas kasusnya menolak jaminan salah satu pendiri FTX. Bankman-Fried akan dikirim ke Departemen Pemasyarakatan Bahama hingga 8 Februari, kata hakim [the], ungkap Reuters.
Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan pers dari kejaksaan SDNY terkait dakwaan terhadap SBF? Apa pendapat Anda tentang hakim Bahama yang menolak jaminan SBF? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/