Badan investigasi India ED membekukan $1.6 juta dalam BTC terkait dengan penipuan aplikasi game

Industri crypto telah disertai dengan penipuan dan penipuan sejak Bitcoin pertama kali menerima nilainya. Selama bertahun-tahun, jumlah penipuan di industri terus bertambah seiring dengan harga dan minat penduduk.

Beberapa dari kasus ini bahkan berhasil tidak terdeteksi untuk waktu yang lama, seperti penipuan aplikasi game berusia dua tahun yang baru-baru ini ditindak oleh badan investigasi India, Direktorat Penegakan (ED). ED adalah agen investigasi kejahatan keuangan teratas di negara ini, dan baru-baru ini mengumumkan bahwa itu telah membekukan 85.9 BTC, senilai sekitar $1.6 juta, yang disimpan dalam akun di Binance.

Itu juga membekukan sejumlah token WazirX (WRX) dan Tether (USDT), yang menghasilkan total $ 550,000.

Apa yang diketahui tentang kasus tersebut?

Menurut agensi, aplikasi game palsu yang dikenal sebagai E-Nuggets, dan itu adalah yang paling aktif selama periode penguncian COVID-19. Aplikasi ini menawarkan berbagai permainan, serta layanan dompet bagi pengguna untuk menyetor dana mereka. Selain itu, ia juga menawarkan kemungkinan untuk mendapatkan insentif, yang menarik pengguna, selain dari game.

Setelah melakukan penyelidikan, ED menggerebek beberapa tempat di Kolkata awal bulan ini, semuanya diyakini terkait dengan kasus tersebut. Ini memulihkan total $ 2.2 juta dalam mata uang lokal yang setara, dan terungkap bahwa tersangka utama dalam kasus ini adalah Aamir Khan yang berusia 25 tahun.

Dalam pernyataannya, ED mencatat bahwa Khan meluncurkan aplikasi game yang dirancang untuk menipu publik, dan setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari pengguna aplikasi, dia tiba-tiba akan menghentikan penarikan yang menawarkan berbagai alasan untuk membenarkan langkah tersebut.

Agensi mencatat bahwa terdakwa menghapus data dan informasi profil dari server aplikasi, tetapi agensi dapat mengumpulkan apa yang terjadi. Lebih detail, ED menjelaskan bahwa Khan memilih untuk menyembunyikan uangnya dalam mata uang digital, yang dia beli di bursa kripto asli terbesar, WazirX. Setelah itu, ia mentransfer dana ke akun terpisah di bursa terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, Binance.

Tersangka ditangkap pada 25 September

Laporan pertama tentang aktivitas mencurigakan datang dari Bank Federal, yang merupakan bank komersial tingkat nasional di negara itu. Ini terjadi pada 15 Februari tahun ini, ketika bank mengajukan FIR (Laporan Informasi Pertama) di kantor polisi Park Street di Kolkata, mengeluhkan potensi aktivitas pencucian uang yang terkait dengan aplikasi.

Namun, pihak kepolisian setempat tidak tertarik dengan kasus tersebut. Direktorat Penegakan Hukum (ED), di sisi lain, melakukannya, dan mulai menyelidiki masalah atas instruksi Kementerian Keuangan Serikat. Sementara penggeledahan yang dilakukan agensi awalnya dilakukan pada 10 September, Khan baru ditangkap pada 25 September. Setelah penggeledahan selesai, Polisi Kolkata menempatkan petugas investigasi yang gagal melakukan penyelidikan di bawah penangguhan.

terkait

Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme

• Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
• Pasokan Maksimum 2 Miliar, Token Burn
• Sekarang Terdaftar di OKX, Bitmart, Uniswap
• Daftar Mendatang di LBank, MEXC