Rumania Melakukan Penggerebekan sebagai Bagian dari Penyelidikan Penghindaran Pajak Kripto – Pajak Bitcoin News

Pihak berwenang di Rumania telah melakukan lebih dari selusin penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga menyembunyikan pendapatan dari operasi cryptocurrency. Pencarian dilakukan pada akhir 2022 setelah penyelidikan sebelumnya yang menetapkan bahwa pedagang crypto telah gagal melaporkan aset digital yang nilainya melebihi $50 juta.

Penegakan Hukum dan Otoritas Pajak di Rumania Mengejar Wajib Pajak Kripto

Polisi dan petugas pajak di Rumania telah melakukan 17 penggerebekan pada musim gugur tahun lalu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap orang-orang yang dituduh menghindari pajak dengan menyembunyikan keuntungan dari transaksi dengan mata uang kripto, ungkap media lokal.

Alamat dicari di ibu kota Bukares serta kabupaten Dâmbovița, Ilfov dan Olt, menurut Cristian Roman, mitra di firma hukum Iordăchescu & Asociații, yang berbagi informasi dengan Jurnal Rumania.

Pengacara merujuk pada data yang diberikan oleh polisi Rumania. Otoritas penegak hukum di negara UE menuduh bahwa, antara 2019 dan 2022, 19 individu yang ditargetkan membentuk atau bergabung dengan kelompok kejahatan terorganisir untuk tujuan penghindaran pajak.

Penghasilan kena pajak, yang mereka coba sembunyikan, diperoleh dari transaksi dengan mata uang digital, klaim penyelidik. Menurut perkiraan awal, kegiatan mereka telah mengakibatkan kerugian anggaran negara sebesar 3 juta lei Rumania (hampir $650,000).

Otoritas Pajak Bergerak untuk Meningkatkan Kepatuhan Di Antara Wajib Pajak Kripto

Operasi itu dilakukan setelah Unit Pemberantasan Kecurangan Pajak Badan Nasional Administrasi Fiskal (ANAF) meluncurkan a penyelidikan musim panas lalu menjadi hasil dari perdagangan crypto yang diterima antara 2016 dan 2021 melalui berbagai platform seperti Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, dan yang sekarang bangkrut FTX.

Pada saat itu, inspektur pajak mengidentifikasi pendapatan lebih dari €131 juta yang diperoleh 63 warga Rumania. Mereka juga dapat menetapkan bahwa orang tersebut telah gagal melaporkan aset digital senilai lebih dari €48 juta pada pengembalian pajak mereka.

ANAF menjelaskan bahwa tindakannya merupakan bagian dari dorongan untuk meningkatkan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Menurut amandemen Kode Pajak Rumania yang disahkan oleh parlemen pada tahun 2019, pendapatan yang dihasilkan dari transfer mata uang virtual dikenakan pajak dengan tarif 10% atas keuntungan modal yang melebihi ambang batas tahunan sebesar 600 lei (sekitar $130).

Apakah menurut Anda otoritas pajak Rumania akan melanjutkan dengan lebih banyak pemeriksaan terhadap pedagang crypto dan pembayar pajak? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons