US SEC Mengungkapkan Penipuan Skema Ponzi Bitcoin $295M

• Investor di Trade Coin Club dijanjikan “pengembalian minimum 0.35% setiap hari.”
• Tetreault telah menyelesaikan klaim SEC terhadapnya, kata pernyataan itu.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan dakwaan terhadap empat individu atas dugaan peran mereka dalam “skema Ponzi crypto penipuan” yang menipu investor sekitar $300 juta. Selain itu, SEC mengatakan pada hari Jumat bahwa Trade Coin Club telah mengumpulkan 82,000 in Bitcoin dari lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia. Ini adalah antara 2016 dan 2018, dengan nilai $ 295 juta.

Selain itu, investor di Trade Coin Club dijanjikan “pengembalian minimum 0.35% setiap hari.” Melalui “kripto bot perdagangan aset,” namun SEC mengklaim bahwa perusahaan tersebut sebenarnya adalah penipuan Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault semuanya menjadi sasaran lembaga pemerintah karena partisipasi mereka dalam "program pemasaran multi-level".

Kepala Aset Crypto dan Unit Cyber ​​​​Divisi Penegakan David Hirsch menyatakan: 

“Kami menuduh bahwa Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan minat mereka untuk berinvestasi dalam aset digital.”

Ketua menambahkan:

“Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan pelacakan blockchain dan alat analitik untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas.”

Beberapa Aturan Dilanggar

Menurut tuduhan SEC, Braga secara pribadi mengumpulkan setidaknya $55 juta dalam Bitcoin, sementara Paradise menerima $1.4 juta, Taylor menerima $2.6 juta, dan Tetreault menerima sekitar $625,000.

Selain itu, undang-undang sekuritas federal tentang peraturan anti-penipuan dan pendaftaran sekuritas, serta peraturan yang mengharuskan pedagang perantara terdaftar, diduga telah dilanggar, dan uang yang diperoleh telah diminta kembali dari empat terdakwa. Selain itu, Tetreault telah menyelesaikan klaim SEC terhadapnya, kata pernyataan itu, tanpa mengkonfirmasi atau membantah tuduhan SEC.

Direkomendasikan untukmu:

Polisi Brasil Mengungkap Penipuan Skema Ponzi Crypto senilai $766 juta