AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda Membagikan Petunjuk Kriminal Kripto, Termasuk Skema Ponzi Potensial $1B

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Pejabat dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda telah berbagi data dan mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk kriminal terkait kripto, termasuk satu kasus yang dapat berupa skema Ponzi senilai $1 miliar.

Pejabat Berbagi Data tentang Kejahatan Crypto Global

Kepala penegakan pajak dari negara-negara Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) bertemu di London minggu ini untuk berbagi intelijen dan data untuk mengidentifikasi sumber aktivitas crypto lintas batas ilegal, Bloomberg melaporkan Jumat.

J5 dibentuk sebagai tanggapan atas ajakan bertindak dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) agar negara-negara dapat berbuat lebih banyak untuk mengatasi pemicu kejahatan pajak. Ini terdiri dari Australian Taxation Office (ATO), Canada Revenue Agency (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), dan Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Selama pertemuan tersebut, para pejabat mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk kriminal terkait kripto, publikasi tersebut menyampaikan.

Jim Lee, kepala investigasi kriminal di Internal Revenue Service (IRS), mengatakan kepada wartawan Jumat:

Beberapa dari petunjuk ini … melibatkan individu dengan transaksi NFT yang signifikan seputar potensi pajak atau kejahatan keuangan lainnya di seluruh yurisdiksi kami.

Dia menambahkan bahwa satu petunjuk "tampaknya merupakan skema Ponzi $ 1 miliar," mencatat bahwa petunjuk ini "menyentuh setiap negara J5."

Selain itu, para pejabat telah mengidentifikasi petunjuk yang melibatkan pertukaran terdesentralisasi dan perusahaan teknologi keuangan, kata Lee, menambahkan bahwa mungkin ada pengumuman tentang “target signifikan” segera bulan ini.

Niels Obbink, kepala dan direktur umum Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD), mengatakan kepada wartawan:

NFT adalah salah satu cara digital modern baru dari pencucian uang berbasis perdagangan.

Obbink mencatat bahwa crypto memiliki “kontrol yang lebih sedikit dan pengawasan yang lebih sedikit dan regulasi terbatas yang membuatnya rentan terhadap penipuan.” Dia menekankan, "itu harus menjadi perhatian kita."

Apa pendapat Anda tentang negara-negara yang berbagi data tentang kejahatan kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.