4 Warga Negara Rusia Didakwa Menjalankan Skema Crypto Ponzi senilai $340 Juta

Otoritas AS menuduh Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov – pendiri platform investasi cryptocurrency yang meragukan Forsage – telah mengatur skema piramida global yang menipu investor dengan sekitar $340 juta.

Semua terdakwa didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan dapat menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Penipuan Multi-Juta Lainnya?

Dewan juri federal di Distrik Oregon diklaim bahwa pendiri Forsage menggambarkan platform tersebut sebagai proyek matriks terdesentralisasi yang sah berdasarkan pemasaran jaringan dan kontrak pintar. 

Eksekutif Rusia juga menampilkan bisnis mereka sebagai peluang investasi yang menguntungkan, sehingga menarik banyak investor. Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman berkomentar:

“Bersama dengan mitra kami, departemen berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban penipu yang menipu investor, termasuk di ruang DeFi yang baru muncul. Dakwaan hari ini menunjukkan kemampuan departemen untuk menggunakan semua alat investigasi yang tersedia, termasuk analisis blockchain, untuk mengungkap penipuan canggih yang melibatkan cryptocurrency dan aset digital.”

Pihak berwenang menekankan bahwa para terdakwa mengorganisir dugaan penipuan mereka di blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa investor sebelumnya menerima dana yang dibayarkan oleh pendatang baru, yang mewakili prinsip utama skema piramida. 

Menurut penyelidik, lebih dari 80% pengguna Forsage memperoleh lebih sedikit ETH daripada yang mereka investasikan dalam program platform Ethereum, sementara setengah dari investor tidak pernah mendapatkan pembayaran tunggal. Para pendiri juga seharusnya memberi kode pada salah satu akun (dikenal sebagai "xGold") sedemikian rupa sehingga "100% dari pendapatan masuk secara langsung dan transparan ke anggota proyek tanpa risiko."

Asisten Direktur Luis Quesada dari Divisi Investigasi Kriminal FBI mengatakan kemajuan dalam industri cryptocurrency bisa menjadi pedang bermata dua karena aktor jahat mengambil keuntungan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban yang tidak menaruh curiga.

Para penjahat mendesak orang-orang untuk sangat berhati-hati saat memasuki ruang aset digital dan melakukan uji tuntas yang tepat sebelum mentransfer dana atau memberikan informasi pribadi kepada organisasi atau individu yang tidak dikenal. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, dan Maslakov masing-masing menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Biaya Ditekan SEC juga

Komisi Sekuritas dan Bursa AS dibebankan 11 orang terhubung ke Forsage musim panas lalu, termasuk empat pendiri Rusia. Itu bersikeras bahwa platform tersebut beroperasi sebagai skema crypto Ponzi selama dua tahun dan menguras lebih dari $300 juta dari para korban.

Pengawas juga mengirimkan surat gencatan dan penghentian ke platform pada akhir 2020 dan Maret 2021. Namun, para eksekutifnya mengabaikan permintaan tersebut dan terus mempromosikan bisnis mereka.

Dua dari terdakwa setuju untuk membayar denda dan hukuman perdata untuk menyelesaikan masalah dengan SEC dan dibebaskan dari penyelidikan lebih lanjut.