Pengadilan Tinggi Inggris tergantung perusahaan Perdagangan Pretoria Group International (PGI). PGI menawarkan layanan kripto, produk kesehatan, dan pendidikan blockchain.
PGI Shutdown Sambil Memegang Dana Investor
Awalnya, dua Direktur PGI menyampaikan laporan yang saling bertentangan tentang kegiatannya. Namun, kesepakatan perusahaan sebelumnya melibatkan transaksi cryptocurrencies.
Sebuah sumber anonim mengklaim bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam distribusi minuman nutrisi. Agar investor dapat menikmati ROI yang ditawarkan, mereka harus terlebih dahulu berinvestasi setidaknya $100. Namun, seorang investor berhak atas ROI 0.5 atau 3 persen tergantung pada seberapa banyak mereka telah berinvestasi.
PGI akan mendistribusikan pengembalian dari Senin sampai Jumat hingga mencapai 200%. Namun demikian, investor membutuhkan bantuan untuk mengakses dana mereka pada tanggal yang ditentukan Februari. Akibatnya, kekhawatiran mulai muncul di antara para investor yang percaya bahwa mereka sedang dipermainkan.
Sementara itu, PGI menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan proses penggabungan yang sedang berlangsung dengan KALA. Dompet KALA baru seharusnya berjalan di PGI setelah diluncurkan. Awalnya, PGI bermaksud membayar investor menggunakan dompet KALA.
KALA memulai debutnya pada tahun 2017 sebagai rencana dasar Nui saat menjalankan skema Ponzi. Awalnya, KALA adalah rencana pelarian Nui.
Investor Nui diizinkan untuk mencetak KALA melalui mekanisme yang disebut penambangan penciptaan meskipun itu adalah token internal. Pada saat itu, Nui menyatakan KALA sebagai penemuannya, dengan tidak memiliki dukungan hukum yang tepat.
Namun, pada tahun 2018, Dewan Sekuritas Texas mengajukan keputusan penghentian dan penghentian terhadap Nui. Akibatnya, ia mengungkap tindakan penipuannya.
Kembali ke PGI. Platform ini menjanjikan investor pengembalian investasi 200% di awal. Tapi, sayangnya, mereka menolak untuk tetap setia pada kata-kata mereka. Sementara itu, investor tersebut dilarang mengakses dananya di bursa.
Badan Pengatur Mengangkat Litigasi Terhadap PGI
Penyidik menunjukkan tiga rekening bank yang digunakan pertukaran untuk transaksi fiat. Ini mentransfer sekitar £612,425 dana investor ke akun tersebut antara Juli 2020 dan Februari 2021.
Menurut laporan transaksi, akun tersebut membayar £195,000 ke beberapa akun pribadi. Juga, ia membayar 10,000 poundsterling ke sebuah department store mewah.
Pengadilan Distrik AS Distrik Timur Virginia mengeluarkan surat perintah penangguhan terhadap PGI.
Itu mengikuti penutupan situs web perusahaan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ramil Ventura Palafox, seorang penduduk AS, mengarahkan perusahaan tersebut.
Sementara Komisi Layanan Kepailitan menyelidiki perusahaan tersebut, Ramil menolak untuk mengikuti instruksi mereka. Oleh karena itu, pengadilan tinggi memutuskan vonis penutupan terhadap perusahaan tersebut. Pengadilan membuktikan bahwa menutup operasi perusahaan adalah demi kepentingan publik.
Selanjutnya, pengadilan mendasarkan klaimnya pada ketidakmampuan bursa untuk membuat keputusan manajemen yang efektif.
Tuduhan lain terhadap PGI meliputi: kurangnya kerjasama dengan pihak berwenang, tidak adanya laporan akuntansi yang akurat, beroperasi tanpa dukungan hukum dan, kurangnya transparansi, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Kepala Penyelidik Layanan Kepailitan, Mark George, memaparkan prinsip-prinsip tertentu yang ditolak PGI untuk diikuti. Menurut Mark, bisnis atau entitas yang berjalan sebagai perseroan terbatas secara otomatis tunduk pada Undang-Undang Perusahaan. Jadi, ketika sebuah lembaga mengabaikan undang-undang ini, pengadilan sangat diharapkan untuk menutup organisasi tersebut.
Sumber: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/