Biro Keamanan Publik Kabupaten Hengyang di Tiongkok mengadakan konferensi pers pada 23 September 2022, untuk membahas “operasi 100 hari” dari tindakan keras keamanan publik musim panas.
Sembilan kasus dipublikasikan ke publik; di antaranya adalah geng pencucian uang besar “9.15”, yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk menangani pencucian uang hingga 40 miliar yuan ($5.6 miliar) dan telah terlibat dalam lebih dari 300 insiden perdagangan jarak jauh, Menurut reporter kripto Colin Wu yang dikutip Weixin September 26.
Seluruh organisasi kriminal pencucian uang yang dipimpin oleh Hong Mou diganggu dalam operasi online yang mengakibatkan penangkapan 93 tersangka, penghancuran lebih dari 10 tempat pencucian uang dan persembunyian, penyitaan lebih dari 100 ponsel dan komputer yang terhubung. untuk kasus ini, penyitaan dan pembekuan dana 300 juta yuan terkait dengan kasus tersebut, dan pemulihan kerugian ekonomi sebesar 7.8 juta yuan yang diderita para korban.
Geng yang diduga melakukan pencucian sejak 2018
Menurut temuan investigasi, sejak 2018, geng kriminal yang dipimpin oleh tersangka Hong telah menghubungi situs pengumpulan dan pembayaran di berbagai tempat di seluruh China, mengubah dana terlarang, penipuan, dan perjudian menjadi crypto, dan kemudian menguangkannya ke dalam dolar AS untuk mengapur.
Pengiriman uang gelap juga telah diadopsi oleh banyak bisnis domestik di China sebagai metode transfer modal yang cepat dan aman. Mengizinkan pemegang saham lain untuk secara tidak sah mengambil keuntungan dari Anda dalam bentuk distribusi dana.
Sesuai dengan hukum, tindakan paksaan pidana telah dilakukan terhadap 93 orang, termasuk Hong Mou, dan kasusnya sekarang sedang diproses.
Menariknya, terlepas dari tindakan keras yang ekstensif dan larangan layanan terkait kripto, Finbold melaporkan China sekarang berada di peringkat sepuluh besar di antara negara-negara terkemuka dalam mengadopsi aset digital.
Sumber: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/