Negara-negara yang gagal mematuhi pedoman Anti Pencucian Uang (AML) untuk cryptocurrency dapat menemukan diri mereka ditambahkan ke "daftar abu-abu" Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).
Menurut ke laporan 7 November dari Al Jazeera, sumber mengatakan pengawas keuangan global berencana untuk melakukan pemeriksaan tahunan untuk memastikan negara-negara menegakkan aturan AML dan Counter-Terrorist Financing (CTF) pada penyedia crypto.
Daftar abu-abu mengacu pada daftar negara yang FATF anggap sebagai “Yurisdiksi di bawah Pemantauan yang Ditingkatkan.”
FATF mengatakan negara-negara dalam daftar ini telah berkomitmen untuk menyelesaikan "kekurangan strategis" dalam kerangka waktu yang disepakati dan dengan demikian tunduk pada peningkatan pemantauan.
Ini berbeda dari “daftar hitam” FATF, yang mengacu pada negara-negara dengan “kekurangan strategis yang signifikan dalam kaitannya dengan pencucian uang,” daftar yang termasuk Iran dan Korea Utara.
Saat ini, ada 23 negara di daftar abu-abu, termasuk Suriah, Sudan Selatan, Haiti dan Uganda.
Hotspot kripto seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Filipina juga berada dalam daftar abu-abu, tetapi menurut FATF, kedua negara telah membuat “komitmen politik tingkat tinggi” untuk bekerja dengan pengawas keuangan global guna memperkuat rezim APU dan PPT mereka.
Pakistan sebelumnya juga ada dalam daftar, tetapi setelah mengambil 34 tindakan untuk menyelesaikan masalah FATF, mereka tidak lagi tunduk pada peningkatan pemantauan.
Salah satu sumber anonim yang dikutip oleh Al Jazeera mencatat bahwa sementara kegagalan untuk mematuhi pedoman AML kripto tidak akan secara otomatis menempatkan suatu negara dalam daftar abu-abu FATF, hal itu dapat memengaruhi peringkat keseluruhannya, membuat beberapa negara jatuh ke dalam peningkatan pemantauan.
Cointelegraph telah menghubungi Gugus Tugas Tindakan Keuangan untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.
Pada April 2022, pengawas AML melaporkan bahwa banyak negara, termasuk yang memiliki penyedia layanan aset virtual (VASP), adalah tidak sesuai dengan standar Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PPT) dan APU.
Di bawah pedoman FATF, VASP yang beroperasi dalam yurisdiksi tertentu perlu dilisensikan atau didaftarkan.
Pada bulan Maret, ditemukan bahwa beberapa negara memiliki “kekurangan strategis” terkait dengan APU dan KKP, termasuk Uni Emirat Arab, Malta, Kepulauan Cayman, dan Filipina.
Pada bulan Oktober, Svetlana Martynova, Koordinator Penanggulangan Pendanaan Terorisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa uang tunai dan hawala telah menjadi "metode utama" pendanaan teror.
Namun, Martynova juga menyoroti bahwa teknologi seperti cryptocurrency telah digunakan untuk “menciptakan peluang untuk penyalahgunaan.”
“Jika mereka dikeluarkan dari sistem keuangan formal dan mereka ingin membeli atau berinvestasi dalam sesuatu dengan anonimitas, dan mereka maju untuk itu, mereka cenderung menyalahgunakan cryptocurrency,” katanya selama “Pertemuan Khusus” dari PBB pada 28 Oktober.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report