Pertukaran Crypto Kraken diselidiki karena dicurigai melanggar sanksi

Kraken, salah satu pertukaran crypto terbesar di dunia, sedang diselidiki oleh Departemen Keuangan AS atas dugaan pelanggaran sanksi, termasuk mengizinkan orang Iran dan lainnya untuk bertransaksi aset digital di platformnya.

Kraken diharapkan membayar denda

Menurut artikel di New York Times, pertukaran crypto, yang dipimpin oleh CEO Jesse Powell, telah diselidiki oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan sejak 2019.

Perusahaan akan diharapkan untuk membayar denda, dan itu juga akan menjadi perusahaan crypto AS terbesar yang menderita tindakan penegakan hukum dari agen Treasury karena diduga melanggar sanksi yang dikenakan pada Iran pada tahun 1979.

CEO Powell mengadili kontroversi

Ini bukan kasus keluarga bahagia bagi Kraken dan otoritas pengatur. Itu CFTC menjatuhkan denda $ 1.25 juta pada perusahaan untuk mengoperasikan layanan perdagangan terlarang tahun lalu.

Juga, pada tahun 2019, CEO Jesse Powell dikatakan telah mempertimbangkan untuk melanggar hukum tentang berbagai masalah selama manfaatnya lebih besar daripada hukumannya. 

Dan kemudian saat ini, Powell telah menimbulkan banyak kontroversi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dengan menawarkan kepada karyawan bayaran yang tidak senang dengan budaya perusahaan yang telah dia tanamkan, dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyesal telah menyinggung mereka.

Situasi perdebatan lebih lanjut juga telah berkembang antara Powell, dan otoritas AS, ketika CEO menolak untuk membekukan akun semua warga negara dari Rusia. Dia memenuhi semua permintaan untuk membekukan akun individu yang masuk daftar hitam, tetapi mengatakan bahwa tidak adil untuk menjadikan semua warga negara Rusia sebagai objek sanksi.

The New York Times melaporkan bahwa menurut spreadsheet, yang diposting di saluran Slack seluruh perusahaan, Kraken masih mengizinkan akun pertukaran untuk digunakan oleh warga dari Iran, Suriah, dan Kuba. Spreadsheet telah dikeluarkan dari saluran.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.