Pertukaran Crypto Kraken sedang diselidiki karena melanggar sanksi AS: NYT

Departemen Keuangan AS telah menyelidiki Kraken sejak 2019 dan diperkirakan akan mengenakan denda pada pertukaran cryptocurrency, menurut a Laporan New York Times.

Perusahaan tersebut mungkin telah melanggar sanksi AS, menurut laporan Times, dengan mengizinkan pengguna di Iran, Kuba, dan Suriah untuk membeli dan menjual aset digital. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan sedang menangani penyelidikan. Kraken akan menjadi perusahaan crypto Amerika terbesar yang terkena tindakan penegakan hukum oleh kantor. 

“Perbendaharaan tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung. Kami tetap berkomitmen untuk menggunakan semua alat dan otoritas kami untuk menegakkan sanksi yang melindungi keamanan nasional AS, ”kata juru bicara Departemen Keuangan dalam email.

Kraken diduga mengizinkan pengguna untuk mengoperasikan akun di Iran, serta Suriah dan Kuba, yang berada di bawah sanksi AS, menurut Times. Sanksi terhadap Iran telah diberlakukan sejak 1979. Spreadsheet Kraken yang dilihat oleh Times menunjukkan perusahaan itu memiliki lebih dari 1,500 pengguna dengan tempat tinggal di Iran.

“Kraken tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator. Kraken memiliki langkah-langkah kepatuhan yang kuat dan terus mengembangkan tim kepatuhannya agar sesuai dengan pertumbuhan bisnisnya. Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah, ”kata Chief Legal Officer Kraken Marco Santori.

CEO Kraken Jesse Powell telah vokal tentang siapa yang diizinkan untuk menggunakan pertukaran. Dia ditentang panggilan untuk membekukan akun pengguna Rusia pada bulan Februari, beberapa hari setelah negara itu menginvasi Ukraina. AS telah memberikan sanksi kepada beberapa bisnis dan individu Rusia tetapi tidak memaksa perusahaan crypto untuk meninggalkan negara itu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.