Badan penghilang kejahatan keuangan India sekarang memperbesar lensanya pada lebih dari 10 pertukaran cryptocurrency di negara itu untuk apa yang diyakininya secara ilegal memindahkan lebih dari 10 miliar rupee ($ 125 juta) ke luar negeri.
The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pertukaran crypto yang belum disebutkan namanya digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai semacam saluran.
Sekarang, pertukaran crypto ini dituduh melakukan pencucian uang untuk melakukan pembelian yang kemudian dikirim ke dompet internasional lainnya, sebagian besar terkait dengan China daratan.
Grafik melaporkan diumumkan beberapa hari setelah Direktorat Penegakan (ED) menyita aset senilai $8 juta yang dimiliki oleh salah satu bursa kripto teratas negara itu (berdasarkan volume), WazirX, karena “membantu perusahaan aplikasi pinjaman instan yang dituduh.”
Menurut laporan, agensi tersebut mendakwa WazirX pada tahun 2021 dengan dugaan melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).
Gambar: Forkast
Perang Kripto: Binance Vs. WazirX
Serangan baru-baru ini pada properti seorang eksekutif WazirX, yang memicu perselisihan antara CEO Binance Changpeng Zhao dan pendiri WazirX Nischal Shetty mengenai apakah Binance mengendalikan bursa India, membawa perhatian pada penyelidikan pencucian uang.
Pada hari-hari berikutnya, ED dapat memeriksa pejabat pertukaran mata uang kripto yang sedang diselidiki.
Sementara agensi sejauh ini telah membekukan akun WazirX, “transaksi identik telah terjadi di bursa lain, yang telah diundang untuk bergabung dalam penyelidikan, ED menyatakan.
Bursa yang bersangkutan gagal melakukan due diligence dan mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR).
Pertukaran ini juga harus menyelesaikan prosedur Know Your Customer (KYC) untuk masing-masing investornya. KYC adalah peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengkonfirmasi identitas klien mereka.
Penarikan Cepat Dengan Bau Ketakutan
Bursa menegaskan bahwa mereka mematuhi standar KYC, meskipun tidak mengirimkan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dapat mengungkapkan informasi tentang anomali pencucian uang.
Seiring berjalannya investigasi, dikabarkan sejumlah perusahaan menarik dananya ke luar negeri.
Laporan tersebut mengutip sumber yang mengetahui situasi yang mengungkapkan bahwa begitu bisnis ini mendengar bahwa mereka sedang diselidiki, mereka menutup dan menggunakan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri.
Sifat industri crypto yang suram dan struktur sektor yang tidak diatur menawarkan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan dana mereka di akun asing.
Terlepas dari kenyataan bahwa ED melihat lebih dalam ke beberapa pertukaran cryptocurrency untuk pencucian uang, seorang eksekutif industri menjelaskan bahwa pertukaran tersebut adalah “titik kegagalan kedua” dalam kejahatan ini, karena bank tradisional tidak banyak mengetahui keberadaan dana tersebut.
Total kapitalisasi pasar Crypto pada $1.1 triliun pada grafik harian | Sumber: TradingView.com Gambar unggulan dari Pikist, Bagan dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/