Pencucian Uang Crypto Melonjak 30% pada 2021

Cryptocurrency telah menjadi proses yang paling disukai untuk penipu dan penjahat karena anonimitas mereka, kemudahan akses, dan kemampuan untuk melintasi batas. Demikian pula, kejahatan dunia maya di ruang kripto juga meningkat pesat.

Laporan yang dikeluarkan oleh Rantai pada hari Rabu, 26 Januari 2022, menyatakan: Penjahat dunia maya menemukan cara baru untuk menghasilkan uang, dengan cryptocurrency dicuci tahun lalu sekitar $8.6 miliar – naik 30% dari tahun 2020. Selain itu, penjahat dunia maya menargetkan pertukaran cryptocurrency dan berhasil mencuci lebih dari $33 miliar dalam cryptocurrency sejak 2017.

ChainAnalysis menambahkan bahwa mengingat pertumbuhan pesat dari perusahaan yang sah dan ilegal, peningkatan pesat dalam pencucian uangg seharusnya tidak mengejutkan. 

Pencucian uang dalam aset digital mengacu pada proses mengubah asal suatu nilai, diperoleh secara ilegal, dan kemudian mentransfernya ke perusahaan keuangan yang sah untuk menguangkan uang.  

Penelitian mengungkapkan hampir 17% dari 8.6 miliar yang dicuci dipindahkan ke aplikasi keuangan terdesentralisasi, mengacu pada perusahaan bisnis yang memfasilitasi pembayaran kripto. 

Sementara pada tahun sebelumnya, hanya 2% uang hasil pencucian yang dialihkan ke model bisnis terdesentralisasi.

Sesuai laporan, beberapa kumpulan penambangan, pertukaran berisiko tinggi, dan mixer juga mencatat peningkatan yang signifikan dalam nilai yang dikirim oleh alamat dompet ilegal. Mixer menggabungkan dana crypto legal atau tercemar dengan yang lain dan menyembunyikan jejak dana sehingga tidak ada yang bisa melacak asal aset.

Pencucian Uang Crypto mencapai $8.6 Miliar Tahun Lalu

Selanjutnya, penjahat online telah mentransfer lebih dari setengah uang curian (hingga $750 juta) ke aplikasi keuangan terdesentralisasi. 

Nilai pencucian sebesar 8.6 miliar tahun lalu menunjukkan bahwa kejahatan crypto-native seperti serangan ransomware atau dana penjualan pasar darknet berada dalam crypto, bukan mata uang kertas, kata ChainAnalysis.

Salah satu cara penjahat menghasilkan uang adalah dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency dan kemudian mencucinya melalui berbagai transaksi.

Dalam laporannya, Chainalysis mengatakan: “Lebih sulit untuk mengukur berapa banyak mata uang fiat yang berasal dari kejahatan off-line – perdagangan narkoba tradisional, misalnya – diubah menjadi cryptocurrency untuk dicuci. Namun, kami tahu secara anekdot ini sedang terjadi.”

Melihat peningkatan kejahatan crypto-native, pemerintah Korea Selatan telah Dikenakan Aturan Perjalanan di bursa kripto dan ingin mereka bermitra dengan bank lokal. Jadi, mereka bisa mengawasi para penipu dan pencucian uang.

Sektor crypto sedang booming, tetapi bukan hanya mata uang digital itu sendiri yang tumbuh. Kejahatan dunia maya juga meningkat, dan sekarang perusahaan global di industri ini perlu bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.

Gambar unggulan dari Pixabay, bagan dari TradingView.com