Crypto Exchange FTX dan Sam Bankman-Fried Menghadapi Investigasi Penipuan di Turki

Crypto exchange FTX yang bangkrut dan salah satu pendirinya Sam Bankman-Fried dapat menghadapi tuduhan penipuan di luar negeri karena pejabat Turki menyelidiki mantan CEO tersebut.

Menurut baru pengumuman oleh Dewan Investigasi Kejahatan Keuangan Turki, Bankman-Fried dan pertukaran crypto sedang diselidiki atas penipuan atas disintegrasi baru-baru ini.

Bankman-Fried dituduh menyalahgunakan dana pelanggan senilai miliaran dolar dengan meminjamkannya ke Alameda Research, cabang perdagangan kuantitatif FTX.

“Pada 14 November 2022, penyelidikan dimulai dalam kerangka tugas dan wewenang yang diberikan kepada Agensi kami sesuai dengan undang-undang dan peraturan, di hadapan orang-orang nyata dan sah yang terkait dengan platform perdagangan aset kripto global yang beroperasi dengan nama dagang FTX.com.”

Pejabat Turki mengatakan bahwa penyelidikan telah membuahkan hasil sejauh ini, mengklaim bahwa FTX dan Bankman-Fried tidak jujur ​​kepada pelanggan dan menciptakan kondisi pasar yang tidak normal. Akibatnya, dewan meminta jaksa untuk menyita aset digital yang tampaknya "mencurigakan".

“Sebagai hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Agensi kami, pada tahap ini, kepercayaan pelanggan tidak terjaga sebagaimana mestinya.

Kepercayaan pelanggan dialihkan ke orang atau orang lain atau dibawa ke luar negeri melalui pekerjaan dan transaksi yang tidak benar, di mana aset kripto non-nyata dibeli dan dijual kepada pelanggan, penawaran dan permintaan di pasar dikelola dengan cara fiktif, bertentangan dengan operasi pasar normal …

Permohonan telah diajukan ke Kantor Kejaksaan Agung Istanbul dengan permintaan untuk memulai penyelidikan atas berbagai kejahatan sebelumnya dan pencucian nilai properti yang timbul dari kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan untuk menyita aset yang mencurigakan.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Jacob_09