Wawasan Utama:
CEO platform perdagangan crypto dan forex didakwa dengan skema penipuan.
Eddy Alexandre menjanjikan pengembalian mingguan 5% untuk investornya.
Kasus ini sedang ditangani oleh Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas Kantor.
Eddy Alexandre, CEO platform perdagangan cryptocurrency EminiFX, telah ditangkap oleh FBI atas tuduhan penipuan komoditas dan kawat.
Menurut pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman AS, Alexandre melakukan penipuan kripto platform investasi dan perdagangan dan berhasil mengumpulkan $59 juta dalam investasi dari ratusan pelanggan, antara September 2021 dan Mei 2022.
Janji palsu dan barang mewah
Alexandre dilaporkan membuat janji palsu yang menawarkan potensi pengembalian tinggi dan secara khusus mengklaim bahwa pengguna platform akan menjadi jutawan dalam beberapa tahun jika mereka menginvestasikan $ 100,000.
Mengomentari kasus ini, Pengacara AS Damian Williams mengatakan bahwa “pada kenyataannya, tidak ada teknologi seperti itu, karena Alexandre diduga telah menginvestasikan sangat sedikit uang mereka – sebagian besar hilang – dan mentransfer sebagian besar ke akun pribadinya ke membayar barang-barang mewah untuk dirinya sendiri.”
Asisten Direktur FBI Michael J. Driscoll berkata:
“Seperti yang dituduhkan, Tuan Alexandre meminta jutaan dolar dari investor tanpa disadari kepada siapa dia 'menjamin' pengembalian mingguan sebesar 5% melalui platform perdagangannya menggunakan teknologi baru yang dia tolak untuk diungkapkan. Seperti banyak aktor serakah yang telah mendahuluinya, dia kemudian menggunakan sebagian besar dana investor yang dia minta untuk membeli barang mewah yang mahal untuk dirinya sendiri.”
Alexandre dilaporkan mentransfer setidaknya $ 14.7 juta dana investor ke rekening bank pribadinya, alih-alih menginvestasikannya seperti yang dijanjikan. Pengumuman lebih lanjut mengungkapkan bahwa ia menghabiskan $ 155,000 dana investor untuk membeli mobil BMW untuk dirinya sendiri dan $ 13,000 untuk pembayaran mobil.
Kejahatan terkait kripto terus berkembang biak
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya hari ini, beberapa pengguna dompet kripto Web3 MetaMask telah menjadi korban serangan phishing, dengan sejumlah situs kripto populer yang terpengaruh. Itu termasuk CoinGecko, DeFiPrime, dan DexTools, antara lain.
Etherscan memperingatkan:
Minggu lalu, polisi Kota London sedang menyelidiki "perampokan kripto" di London, di mana para korban dilaporkan kehilangan ribuan pound dalam mata uang kripto.
Penjahat menargetkan investasi kripto orang yang ditangani di ponsel cerdas dengan memikat mereka dari pemiliknya atau menerapkan kekuatan fisik untuk mendapatkan akses ke akun.
Pada bulan Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa AS dibebankan saudara kandung John dan JonAtina Barksdale dalam skema penipuan $ 124 juta yang melibatkan token digital yang disebut "Ormeus Coin." Siaran pers resmi berbunyi:
“[…] para terdakwa secara salah mengklaim bahwa Ormeus Coin didukung oleh salah satu operasi penambangan crypto terbesar di dunia, meskipun mereka meninggalkan operasi penambangan mereka pada tahun 2019 setelah menghasilkan total pendapatan penambangan kurang dari $3 juta. Seperti yang dituduhkan, dalam banyak komunikasi investor ini, para terdakwa secara salah menyatakan bahwa Ormeus Coin memiliki operasi penambangan kripto senilai $250 juta dan menghasilkan pendapatan penambangan sebesar $5.4 juta hingga $8 juta per bulan.”
Kredensial mikro artikel awalnya diposting di FX Empire
Lebih Banyak Dari FXEMPIRE:
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html