Orang Dalam FTX Melayani Panggilan Pengadilan Atas Urusan Keuangan Crypto Exchange yang Jatuh

Proses kebangkrutan FTX telah berubah lagi setelah semua orang dalam perusahaan dipukul dengan panggilan pengadilan baru.

Pengadilan kebangkrutan telah memerintahkan Sam Bankman-Fried, mantan CEO Alameda Caroline Ellison, mantan CTO FTX Gary Wang, dan mantan co-CEO Pasar Digital FTX Nishad Singh untuk membuat berbagai dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bursa.

Ayah Bankman-Fried Joseph Bankman dan ibu Barbara Fried juga termasuk di antara mereka yang dipanggil, menurut Dokumen pengadilan diajukan Selasa di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware.

Tim hukum FTX meminta izin untuk melayani panggilan dari pengadilan ke grup pada tanggal 25 Januari, mengatakan bahwa "pertanyaan kunci tetap ada ... mengenai berbagai aspek keuangan dan transaksi Debitur."

Panggilan dari pengadilan menuntut sejumlah besar informasi mengenai pertukaran crypto yang sekarang sudah tidak berfungsi dan perusahaan afiliasinya, termasuk "setiap pembayaran, aset digital, real estat, mata uang fiat, atau aset lain yang diterima dari salah satu entitas di Grup FTX," atau dari eksekutif atau karyawan mana pun dari entitas mana pun di Grup FTX.

Semua kecuali Bankman-Fried harus memberikan informasi yang diminta paling lambat 16 Februari. Pendiri crypto yang dipermalukan itu memiliki waktu hingga 17 Februari untuk memberikan dokumen yang relevan.

Informasi aktivitas mencurigakan FTX diminta

Baik Bankman-Fried dan Ellison secara khusus diminta untuk memberikan informasi tentang semua komunikasi yang dikirim atau diterima dari akun email pribadi atau platform pesan instan mengenai Grup FTX atau aset Grup FTX atau Alameda.

Mereka juga diminta untuk memberikan informasi tentang Binance pindah untuk mengakuisisi FTX November lalu, yang akhirnya gagal setelah CEO Changpeng Zhao menyatakan bahwa masalah likuiditas FTX “di luar kendali atau kemampuan kami untuk membantu.”

Tim hukum FTX juga ingin melihat dokumen yang terkait dengan "setiap pembayaran atau transfer nilai lainnya ke kampanye politik, politisi, komite aksi politik, partai politik," dan individu terafiliasi lainnya.

Pengadilan telah meminta ayah SBF untuk memberikan informasi tentang "pembelian real estat yang direncanakan, potensial, atau aktual," termasuk real estat apa pun di Bahama.

Singh dari FTX Digital Markets secara khusus diminta untuk membuat dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko FTX Group dan sistem likuidasi otomatis, proses, dan kebijakan, termasuk semua dokumen yang akan menjelaskan bagaimana hal itu berlaku atau tidak berlaku untuk Alameda.

SBF, yang menghadapi delapan tuntutan pidana, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, dan penyalahgunaan dana nasabah, bulan lalu mengaku tidak bersalah terhadap dugaan kejahatan.

Mantan CEO Alameda Ellison dan salah satu pendiri FTX Wang, di sisi lain, memiliki keduanya mengaku penipuan dan bekerja sama dengan jaksa federal.