Transaksi Kripto Terlarang di Tahun 2022 Melampaui $20 Miliar untuk Pertama Kalinya: Analisis Berantai

Transaksi keuangan ilegal yang melibatkan cryptocurrency pada tahun 2022 dilaporkan telah melonjak untuk tahun kedua berturut-turut, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $20.1 miliar. 

Rekor sebelumnya terjadi pada tahun 2021, ketika aset digital memfasilitasi proses pidana senilai $18 miliar.

Naik di Tengah Bear Market

Terlepas dari penurunan pasar yang signifikan, banyaknya kebangkrutan, dan skandal, tahun 2022 akan dikenang sebagai tahun berkembangnya transaksi cryptocurrency ilegal. Menurut Chainalysis baru-baru ini belajar, nilai total yang diterima oleh alamat kripto ilegal mencapai $20.1 miliar selama 12 bulan terakhir.

Platform data blockchain mencatat bahwa peristiwa tahun lalu membuat pembentukan laporan terbaru sedikit “rumit”. Juga dijelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup kejahatan terkait cryptocurrency dan bukan pelanggaran lainnya, seperti menggunakan mata uang digital dalam perdagangan narkoba atau prostitusi.

“Kami harus menekankan bahwa ini adalah perkiraan batas bawah – ukuran volume transaksi gelap kami pasti akan tumbuh seiring waktu.”

Chainalysis menguraikan bahwa transaksi yang terkait dengan organisasi yang terkena sanksi melonjak lebih dari 100,000 kali lipat pada tahun 2022, dibandingkan dengan tahun 2021, dan merupakan 44% dari total aktivitas kriminal tahun lalu.

Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Rusia – Garantex – adalah salah satu contohnya. Office of Foreign Control (OFAC) memberikan sanksi pada bulan April (beberapa bulan setelah Vladimir Putin meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina), tetapi platform tersebut terus beroperasi.

Penipuan Cryptocurrency juga memainkan peran penting, terhitung sekitar 20% dari total transaksi terlarang. Namun, proses crypto dari skema penipuan tahun lalu jauh lebih sedikit daripada yang tercatat pada tahun 2021. 

“Penurunan pasar mungkin menjadi salah satu alasannya. Kami telah menemukan di masa lalu bahwa penipuan crypto, misalnya, menghasilkan lebih sedikit pendapatan selama pasar beruang, kemungkinan karena pengguna lebih pesimistis dan cenderung tidak mempercayai janji penipuan tentang pengembalian tinggi pada saat harga aset menurun.

Secara umum, lebih sedikit uang dalam crypto secara keseluruhan cenderung berkorelasi dengan lebih sedikit uang yang terkait dengan kejahatan crypto, ”jelas Chainalysis.

Lebih Sedikit Transaksi Darknet

Transaksi ilegal di pasar Darknet yang melibatkan cryptocurrency juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (selama bull run). 

Otoritas AS ditangkap warga negara Rusia-Swedia – Roman Sterlingov – pada April 2021, mengklaim bahwa dia mencuci bitcoin senilai lebih dari $330 juta. Dia adalah pemimpin Bitcoin Fog – layanan Internet yang beroperasi di Darknet.

Para pejabat berlipat ganda pada bulan Agustus, menuduh penduduk Baltimore – Ryan Farace – mencuci hampir 3,000 BTC di Dark Web.

Salah satu contohnya tahun lalu adalah investigasi terhadap pasar Darknet Rusia – Pasar Hydra. Agen penegak hukum Jerman menutup infrastruktur server entitas pada bulan April dan menyita 543 BTC darinya.