Direktorat Penegakan Hukum India mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan yang melibatkan mata uang kripto; itu adalah departemen di bawah Kementerian Keuangan India. Polisi di salah satu negara bagian mengajukan FIR yang memicu serangkaian penyelidikan. Departemen telah mengambil aset senilai $5 juta dalam penipuan crypto.
Tindakan itu telah merampas investor dari $ 162 juta. Bitcoin.com melaporkan bahwa penipuan tersebut termasuk cryptocurrency non-nyata Morris Coin. Perusahaan itu melibatkan investor yang tertipu untuk menginvestasikan dana untuk Morris Coin. Pejabat polisi setempat mengatakan bahwa perusahaan menggunakan situs web canggih untuk melakukan malpraktik.
3. Direktorat Penegakan India (@dir_ed) telah menyita aset senilai sekitar $ 5 juta sehubungan dengan dugaan # kriptocurrency penipuan yang melibatkan #MorrisCoin yang telah ditipu #investor dari $ 162 juta. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Januari 13, 2022
Penipuan Melibatkan Banyak Mata Uang
Penipuan itu melibatkan lebih dari 900 investor; perusahaan memperkenalkan Initial Coin Offering (ICO) untuk dana investor. Perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti mewah, aksesori, dan aset kripto lainnya. ED melaporkan bahwa dalang penipuan itu adalah Nishad K dan rekan-rekannya.
Bitcoin.com mengutip pernyataan ED terkait penyitaan tersebut. Bunyinya, “Cryptocurrency seperti ETH, BTC, BNB, YFI, ADA, dan USDT, senilai INR 25,82,794, dan disimpan di bursa kripto India dan internasional, ditemukan. Mereka dibeli dari hasil kejahatan. Selama penyelidikan, semua cryptocurrency di atas diubah menjadi rupee India dan ditransfer ke rekening bank oleh pemilik koin, yang dilampirkan.”
Pasar Crypto Mengalami Risiko Keamanan yang Besar
Pasar crypto telah menyaksikan keuntungan besar dalam beberapa tahun terakhir. Investor tertarik untuk memasukkan banyak uang ke pasar untuk mendapatkan keuntungan besar. Keinginan untuk keuntungan besar dalam waktu singkat memberi makan para scammer, dan mereka berpesta dengan investor dan pedagang amatir di pasar.
Pasar crypto sarat risiko, dan seseorang perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai dan melakukan penyelidikan yang akurat sebelum membeli aset virtual. Beberapa perusahaan penipuan mencoba menipu individu agar berinvestasi dalam koin asing dan memperkenalkan skema transaksi yang menguntungkan.
Penyelidikan ED juga menyebabkan banyak pengguna yang ingin menaruh uang mereka di pasar tanpa pemeriksaan latar belakang yang tepat dan memperoleh informasi keamanan yang terperinci. Investor yang baru mengenal pasar crypto harus berkonsultasi dengan para ahli sebelum berinvestasi. Tindakan tegas sangat penting untuk menghindari menjadi mangsa serangan siber.
Penolakan tanggung jawab
Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.
Tentang Penulis
Sumber: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/