Israel Menghentikan Operasi Pencucian Kripto atas Penipuan Bantuan Covid Prancis

Operasi penyamaran di Israel telah membongkar jaringan pencucian uang berbahan bakar kripto yang diduga menipu pemerintah Prancis hingga jutaan euro.

Tiga tersangka penipu ditangkap di Israel atas klaim bahwa mereka mencuci dana yang berasal dari kejahatan yang dilakukan di luar negeri, kata polisi setempat dan otoritas pajak unit berlian dalam sebuah pertemuan bersama. pernyataan pada hari Senin.

Elemen kunci dalam skema kriminal adalah insentif insentif yang diberikan pemerintah Prancis selama pandemi COVID-19, The Waktu Israel dilaporkan.

Ketiganya diduga memanfaatkan program itu dengan mendirikan bisnis palsu untuk mengajukan dukungan terkait pandemi. Mereka dapat dengan mudah mengklaim bantuan karena pemerintah mengeluarkan dana dengan cepat.

Mereka kemudian mendekati tersangka yang sekarang ditangkap di Israel, yang menurut pihak berwenang menggunakan dana terlarang untuk membeli aset digital sebelum mengubahnya menjadi mata uang kripto yang berbeda dalam upaya untuk menyembunyikan jejak mereka.

Akhirnya, crypto dilaporkan diubah menjadi uang kertas dan dikirim kembali ke penipu di Prancis.

Investigasi terhadap skema tersebut dimulai tahun lalu, dengan otoritas Prancis yang memimpin. Polisi di Israel mengikutinya melalui operasi penyamaran awal tahun ini. Sejumlah tersangka lain yang tidak diketahui juga telah ditahan untuk diinterogasi. 

Unit kejahatan khusus Lahav 433 — jawaban Israel kepada FBI — dan unit Yahalom dari otoritas pajak sedang menjalankan penyelidikan. Mereka bekerja sama dengan otoritas Eropa, termasuk penegak hukum Prancis dan Europol.

Jumlah total dana yang terlibat dalam skema tersebut belum jelas, atau berapa banyak penipu di Israel dibayar untuk dugaan pencucian uang. Ketiga tersangka akan tetap ditahan "selama diperlukan," kata pihak berwenang.

Pencucian uang adalah sebagian kecil dari aktivitas kripto, untuk saat ini

Pencucian dana ilegal dengan cryptocurrency adalah topik hangat, mengingat keriuhan baru-baru ini sekitar mixer kripto Uang Tunai Tornado. 

Awal tahun ini, unit analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa penjahat dunia maya tahun lalu mencuci $8.6 miliar aset digital, terhitung 0.05% dari semua volume transaksi kripto selama periode tersebut. 

Pencuci mata uang kripto sebagian besar mengandalkan pertukaran terpusat dengan kebijakan yang longgar. Di luar ekosistem aset digital, PBB memperkirakan $800 miliar hingga $2 triliun mata uang fiat dicuci setiap tahun, yang mencapai sekitar 5% dari PDB global, catat perusahaan tersebut.

“… Pencucian uang adalah wabah di hampir semua bentuk transfer nilai ekonomi,” tulis Chainalysis. “Penegak hukum dan profesional kepatuhan [harus] menyadari seberapa banyak aktivitas pencucian uang secara teoritis dapat beralih ke cryptocurrency seiring adopsi teknologi yang meningkat.”

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.