Kraken Diselidiki karena Diduga Melanggar Sanksi AS – crypto.news

Raksasa pertukaran Cryptocurrency Kraken dilaporkan telah berada di bawah penyelidikan federal oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan, atas kecurigaan bahwa pertukaran tersebut menawarkan layanan kepada klien di Iran, yang melanggar sanksi AS. 

Kraken Seharusnya Melayani Pengguna Iran

Menurut pada Selasa (26 Juli 2022), orang-orang yang mengetahui masalah tersebut yang ingin tetap anonim mengungkapkan bahwa Kraken telah berada di bawah penyelidikan federal sejak 2019. Sumber anonim mengatakan bahwa perusahaan mengizinkan pengguna di Iran dan yurisdiksi sanksi lainnya untuk memperdagangkan aset digital. 

Orang dalam menambahkan bahwa Departemen Keuangan dapat mengenakan denda pada Kraken. Sementara itu, Chief Legal Officer Kraken Marco Santori, mengatakan bahwa perusahaan “tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator. 

Lebih lanjut Santori berkata:

Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.

Laporan itu, sementara itu, mencatat bahwa Kraken akan menjadi pertukaran crypto AS terbesar yang menghadapi tindakan penegakan dari OFAC karena melanggar sanksi terhadap Iran, yang pertama kali diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1979. 

Sementara Kraken diduga melayani pengguna Iran, raksasa pasar NFT OpenSea memblokir pelanggan Iran untuk mengakses platformnya, menyebabkan penderitaan bagi pengguna di wilayah tersebut. Perusahaan berkata:

OpenSea memblokir pengguna dan wilayah dalam daftar sanksi AS untuk menggunakan layanan kami—termasuk membeli, menjual, atau mentransfer NFT di OpenSea—dan Persyaratan Layanan kami secara eksplisit melarang pengguna yang terkena sanksi atau pengguna di wilayah yang terkena sanksi untuk menggunakan layanan kami.

Namun, ini bukan pertama kalinya Kraken berada di bawah radar regulator. Pada bulan September 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengecam pertukaran mata uang kripto Amerika dengan denda senilai $ 1.25 juta. 

Sementara itu, pada Maret 2022, Kraken termasuk di antara beberapa bursa utama yang menolak untuk melarang akun Rusia, menyusul invasi Ukraina oleh Rusia. 

Menurut CEO Jesse Powell, tindakan seperti itu ekstrem dan tidak menguntungkan bagi Rusia terhadap invasi, menambahkan bahwa “mematikan akses keuangan seseorang adalah sesuatu yang kami anggap sangat serius.”

Regulator AS Meningkatkan Pengawasan pada Pertukaran Crypto Utama

Otoritas Amerika Serikat terus memperketat pengawasan mereka pada pertukaran mata uang kripto. Tether, penerbit di balik stablecoin terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, USDT, didenda denda moneter perdata sebesar $41 juta oleh CFTC, untuk klaim palsu tentang USDT yang sepenuhnya didukung oleh dolar AS. 

Perusahaan crypto besar lainnya yang telah berada di bawah beberapa penyelidikan di AS, adalah Binance. Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman, dan Internal Revenue Service (IRS) sedang menyelidiki perusahaan tersebut. CFTC juga dilaporkan melihat aktivitas Binance untuk menentukan apakah pertukaran tersebut memungkinkan penduduk Amerika untuk melakukan perdagangan ilegal. 

Pada Juni 2022, ada laporan bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) sedang menyelidiki penjualan token BNB Binance pada tahun 2017 untuk memeriksa apakah altcoin dijual sebagai keamanan yang tidak terdaftar. Regulator juga meneliti pertukaran untuk kemungkinan perdagangan orang dalam. 

Menurut laporan terbaru oleh crypto.berita, SEC sedang menyelidiki Coinbase karena diduga mengizinkan pengguna untuk secara ilegal memperdagangkan token digital yang belum terdaftar sebagai sekuritas. Pengawas peraturan dan Departemen Kehakiman sebelumnya menuduh mantan karyawan Coinbase melakukan perdagangan orang dalam.