S. Pengawas Korea mengejar paus kripto untuk memastikan kepatuhan AML

Pengawas keuangan Korea Selatan, The Financial Service Commission (FSC), akan memantau paus kripto dengan aset lebih dari 100 juta won ($70,000) untuk mencegah upaya pencucian uang menggunakan aset digital.

FSC mencatat bahwa semakin besar proporsi aset virtual dan stablecoin, semakin tinggi risiko pencucian uang. Dengan demikian, fokus khusus harus ditempatkan pada pemantauan paus kripto dengan aset digital yang signifikan dan kepemilikan stablecoin di bawah pedoman anti pencucian uang yang baru, melaporkan media lokal.

Laporan tersebut juga menyoroti penggunaan stablecoin dalam pencucian uang dan mencatat bahwa stablecoin, terutama yang umum digunakan oleh publik, lebih cenderung digunakan sebagai sarana kejahatan. Laporan itu berbunyi:

“Dalam hal aset virtual yang terdaftar secara independen, kemungkinan tidak memenuhi kriteria listing dari operator aset virtual lainnya, dan dapat dievaluasi bahwa risiko pencucian uang dari operator aset virtual dengan proporsi aset virtual yang tinggi. asetnya tinggi.”

Selain memantau paus kripto dan aktivitas mereka, laporan tersebut juga menganjurkan untuk terus memeriksa pelanggan ritel yang melakukan setoran bernilai tinggi. Pelanggan yang melakukan transaksi crypto tinggi harus dipantau untuk setiap perubahan signifikan dalam kepemilikan setiap kuartal.

“Pelanggan dengan kepemilikan aset virtual yang besar memiliki risiko pencucian uang yang lebih tinggi,”

Korea Selatan dikenal dengan penerapan ketat kebijakan terkait kripto, terutama setelah runtuhnya Terra-LUNA. Regulator keuangan telah menggandakan upaya mereka untuk memastikan perlindungan investor dan membawa crypto undang-undang pada awal 2024.

Terkait: Orang Korea akan memiliki akses ke ID digital bertenaga blockchain pada tahun 2024

Pada bulan Agustus tahun ini, ketua FSC mengatakan regulator berencana untuk mempercepat peninjauan 13 RUU tertunda di Majelis Nasional negara terkait dengan aset digital. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk membuat suplemen institusional yang akan mengambil pendekatan yang seimbang untuk pengembangan blockchain, perlindungan investor dan stabilitas pasar.