SEC Memukul 11 ​​Orang Dengan Tuduhan Dugaan Skema Ponzi Crypto senilai $300,000,000

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengenakan tuduhan penipuan terhadap sebelas orang di belakang platform blockchain Forsage.

SEC mengatakan bahwa sebelas orang diduga “membuat, mengoperasikan, dan memelihara piramida online dan skema Ponzi melalui Forsage.io.”

Menurut SEC, Forsage mulai beroperasi setidaknya sejak 31 Januari 2020 dan telah menerima dana dari investor ritel AS dan lainnya yang tersebar di seluruh dunia.

“Selama periode waktu yang relevan, para Pendiri mengumpulkan dana dari investor ritel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia melalui penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar di Forsage.

Sehubungan dengan penawaran dan penjualan sekuritas tersebut, Pendiri terlibat dalam skema untuk menipu investor dan selanjutnya terlibat dalam praktik yang beroperasi sebagai penipuan atau penipuan terhadap investor tersebut.”

SEC mengatakan bahwa dugaan skema Ponzi, yang sejauh ini telah mengumpulkan lebih dari $300 juta, beroperasi di Binance (BNB), Ethereum (ETH) dan Tron (TRX) blockchain.

“[Forsage.io] memungkinkan jutaan investor ritel di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk melakukan transaksi melalui kontrak pintar yang dibuat oleh Pendiri yang beroperasi di blockchain Ethereum, Tron, dan Binance. Hingga saat ini, transaksi ini telah mencapai lebih dari $300 juta.”

Menurut SEC, Forsage mengandalkan simpanan baru untuk membayar investor sebelumnya karena diduga tidak memiliki sumber pendapatan lain yang diketahui.

“Forsage adalah piramida buku teks dan skema Ponzi. Itu tidak menjual atau dimaksudkan untuk menjual produk aktual apa pun yang dapat dikonsumsi kepada pelanggan ritel yang bonafide selama periode waktu yang relevan dan tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas selain dana yang diterima dari investor.

Cara utama bagi investor untuk menghasilkan uang dari Forsage adalah dengan merekrut orang lain ke dalam skema…

Dengan demikian, semua pembayaran kepada investor sebelumnya dilakukan dengan menggunakan dana yang diterima dari investor selanjutnya.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/sakkmesterke/Sensvector