SEC Menutup Perusahaan Crypto Penipuan Atas Skema Ponzi

• CryptoFX mampu mengumpulkan lebih dari $12 juta dari lebih dari 5,000 investor.
• Lebih dari 90% uang digunakan oleh Chavez untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mewah.

Palsu cryptocurrency penawaran yang secara khusus menargetkan populasi Latino di Amerika Serikat segera ditutup oleh Securities and Exchange Commission (SEC).

Menurut keluhan SEC yang diterbitkan pada hari Senin. Penduduk asli Houston, Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto, yang menjalankan bisnis Texas CryptoFX, “menggunakan daya tarik dan kebaruan aset crypto untuk meminta uang dari investor yang tidak canggih” dengan menjanjikan mereka pengembalian besar atas uang mereka.

Dokumentasi dan Jaminan Palsu

Chavez telah menawarkan lokakarya “untuk tujuan nyata mendidik dan memberdayakan komunitas Latin untuk membangun kekayaan melalui perdagangan aset kripto.” Meskipun kurangnya keahlian, latar belakang, atau pelatihan dalam investasi atau kripto.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas menuduh bahwa seminar yang diselenggarakan oleh CryptoFX sejak 2020 “hanyalah saluran untuk meminta investor memberikan uang mereka ke CryptoFX” melalui skema ponzi.

Chavez dilaporkan mengirimkan dokumentasi palsu kepada investor. Itu termasuk jaminan palsu bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian dan melebih-lebihkan pengetahuannya tentang cryptocurrency. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh SEC, CryptoFX mampu mengumpulkan lebih dari $12 juta dari lebih dari 5,000 investor.

Lebih dari 90% uang digunakan oleh Chavez. Untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Yang termasuk pembelian mobil, perhiasan, dan rumah mewah atas nama istrinya. Dan akuisisi dan pengembangan real estat yang dia dan Benvenuto miliki

Benvenuto, sementara itu, dituduh memikat investor kaya ke dalam rencana tersebut dan kemudian menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadi dan keuntungan CBT Group, LLC, sebuah bisnis yang dia dan Chavez miliki bersama.

Direkomendasikan untukmu:

Pemerintah AS Mendorong Kongres Untuk Mengatur Sektor Crypto