SEC Menuntut Pemilik Pialang Crypto, Penjual karena Dugaan Penipuan

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terus menegakkan tindakan hukum terhadap aktor jahat di industri kripto karena regulator mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan undang-undang perlindungan investor.

Chicago Crypto Capital dan tiga personelnya dituduh menipu investor dengan menawarkan sekuritas cryptoasset yang tidak terdaftar, sebuah pengumuman pada hari Rabu menunjukkan.

Pemilik broker crypto Brian Amoah dan mantan salesman Darcas Oliver Young dan Elbert “Al” Elliott diduga berfungsi sebagai broker-dealer ilegal dengan menawarkan token Beaxy (BXY) yang tidak terdaftar, membantu mereka mengumpulkan $ 1.5 juta dari 100 investor yang tidak berpengalaman antara Agustus 2018 dan November. 2019. 

BXY dikeluarkan oleh bursa kripto Beaxy yang sudah tidak berfungsi, yang diduga mencapai kesepakatan dengan Chicago Crypto Capital pada Agustus 2018 untuk menjual token ini.

Tetapi SEC mengatakan BXY tidak terdaftar di Komisi, juga tidak memenuhi kriteria pengecualian. Selanjutnya, tidak ada pihak yang terlibat yang merupakan perantara yang memenuhi syarat. 

Perusahaan diduga membuat klaim palsu kepada investor tentang penyimpanan dan pengiriman token BXY, biaya tambahan yang dibebankan oleh perusahaan, investasi pribadi mereka di BXY, dan masalah keuangan dengan penerbit Beaxy.

“Masing-masing salah saji ini akan menjadi informasi yang ingin diketahui oleh investor yang wajar,” tulis regulator dalam keluhan.

Akibatnya, beberapa investor tidak pernah berhasil mengamankan kepemilikan BXY mereka dan semua investor akhirnya membayar jumlah yang tidak diketahui pada token mereka, kata SEC.

Sejauh ini, hanya Young yang setuju untuk menyelesaikan dengan regulator untuk jumlah yang tidak diungkapkan.

Chicago Crypto Capital menjual aset kripto dan mempromosikan investasi terkait blockchain lainnya. Nya situs web menggambarkan dirinya sebagai perusahaan penasihat yang dibuat untuk mengeksplorasi keuangan terdesentralisasi.

Tindakan penegakan terkait kripto telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah kekhawatiran likuiditas di industri. Ketua SEC Gary Gensler menegaskan kembali minggu ini bahwa perusahaan crypto harus mendaftar dengan regulator. Dia mengatakan bahwa sebagian besar dari hampir 10,000 token di pasar adalah sekuritas, dan dia meminta staf untuk bekerja dengan pengusaha kripto untuk mendaftarkan token mereka. 

CCC tidak mengembalikan permintaan Blockworks untuk berkomentar pada waktu pers.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.