Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap pendiri dan promotor dugaan skema kripto. Pada hari Jumat, 4 November 2022, agensi mengumumkan pengisian pendiri Trade Coin Club Douver Torres Braga dan promotor Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor dan Jonathan Tetrault.
Keempatnya dikatakan terlibat dalam dugaan ponzi skema dan dikenakan tindakan hukum dalam Pengadilan Distrik Amerika Serikat Distrik Barat Washington.
Skema Crypto Hanya Membuat Perusahaan Menjadi Kaya
Menurut pengajuan SEC, perusahaan beroperasi antara 2016 hingga 2018 dan menyamar sebagai program pemasaran multi level. Itu diduga membuat janji palsu kepada pelanggan untuk menghasilkan keuntungan setelah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh “bot perdagangan aset kripto” mereka. Bot dikatakan membuat sekitar "jutaan transaksi mikro" per detik. Pembuat dan promotor berjanji kepada investor mereka untuk menerima setidaknya 0.35% bunga setiap hari atas investasi juga.
Selama waktu operasinya, perusahaan dikatakan mengakumulasi 82,000 bitcoin (BTC), setara dengan nilai lebih dari 235 juta USD pada saat itu. Pada harga saat ini, jumlahnya akan sama dengan lebih dari 1.17 miliar USD.
Investigasi SEC menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang dihasilkan melalui investasi atau perdagangan apa pun. Sebaliknya, investor dapat menarik jumlah yang mengikuti setoran investor baru. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul didistribusikan di antara pendiri dan promotor itu sendiri.
Tuduhan SEC Terhadap Dugaan Penipu Crypto
Dari keseluruhan peningkatan bitcoin (BTC), Braga menerima sebagian besar jumlahnya—8,396 bitcoin (BTC) senilai 55 juta USD. Sementara Taylor, Paradise dan Tetrault menerima 735 BTC (2.6 juta USD), 238 BTC (1.4 juta USD) dan 158 BTC (638K), agensi menambahkan dalam keluhan.
Dalam pengaduannya, SEC mendakwa Braga karena melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran sekuritas dan Paradise juga melanggar ketentuan pendaftaran pialang-dealer. Sedangkan Taylor dan Tetrault melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan broker dealer.
Agensi mengejar setiap kemungkinan penipuan yang melibatkan penipuan langsung kepada investor melalui ponzi skema atau menggunakan penipuan sekuritas. Ini adalah pendapat Ketua SEC Gary Gensler saat berbicara di Practicing Law Institute.
Dalam beberapa bulan terakhir, SEC telah secara aktif menyelidiki setiap tuduhan dan pengaduan terhadap perusahaan atau orang yang terlibat dalam potensi penipuan atau kecurangan. Dikatakan menjatuhkan sanksi senilai 6.4 miliar USD terhadap entitas antara September tahun lalu hingga September 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/